证券代码：600337           证券简称：美克股份         编号：临 2013-051


               美克国际家具股份有限公司
         第五届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”或“美克股份”）第五届董
事会第二十七次会议于 2013 年 9 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2013
年 9 月 18 日以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过如下决议：


    一、审议通过了《关于公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司
计划为其全资子公司美克国际家私加工（天津）有限公司原材料采购事项提供担
保的预案》
    为了满足美克国际家私加工（天津）有限公司（以下简称“天津加工”）日
常采购原材料的需要，公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司计划
为其全资子公司天津加工年度不超过 1200 万美元的原材料采购事项向其供应商
提供担保。
    内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《美克国际家具股份有限公司全资子公司美克国
际家私（天津）制造有限公司计划为其全资子公司美克国际家私加工（天津）有
限公司提供担保的公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    二、审议通过了《关于召开公司 2013 年第五次临时股东大会的议案》
    公司将于 2013 年 10 月 23 日采取现场投票的方式召开 2013 年第五次临时股
东大会，审议《关于公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司计划为
其全资子公司美克国际家私加工（天津）有限公司原材料采购事项提供担保的预
案》。
    内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《美克国际家具股份有限公司关于召开 2013 年第
五次临时股东大会的通知》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。




                                        美克国际家具股份有限公司董事会
                                              二○一三年十月八日