美克股份:第五届董事会第二十七次会议决议公告2013-09-30
证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临 2013-051
美克国际家具股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家具股份有限公司(以下简称“公司”或“美克股份”)第五届董
事会第二十七次会议于 2013 年 9 月 29 日以通讯方式召开,会议通知已于 2013
年 9 月 18 日以书面形式发出。公司董事共 9 人,参会董事 9 人,会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过如下决议:
一、审议通过了《关于公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司
计划为其全资子公司美克国际家私加工(天津)有限公司原材料采购事项提供担
保的预案》
为了满足美克国际家私加工(天津)有限公司(以下简称“天津加工”)日
常采购原材料的需要,公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司计划
为其全资子公司天津加工年度不超过 1200 万美元的原材料采购事项向其供应商
提供担保。
内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《美克国际家具股份有限公司全资子公司美克国
际家私(天津)制造有限公司计划为其全资子公司美克国际家私加工(天津)有
限公司提供担保的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过了《关于召开公司 2013 年第五次临时股东大会的议案》
公司将于 2013 年 10 月 23 日采取现场投票的方式召开 2013 年第五次临时股
东大会,审议《关于公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司计划为
其全资子公司美克国际家私加工(天津)有限公司原材料采购事项提供担保的预
案》。
内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《美克国际家具股份有限公司关于召开 2013 年第
五次临时股东大会的通知》。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
美克国际家具股份有限公司董事会
二○一三年十月八日