美克国际家具股份有限公司
 2013 年第五次临时股东大会会议资料




      美克国际家具股份有限公司
Markor International Furniture Co.,Ltd.



 2013 年第五次临时股东大会会议资料




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                            会议资料目录


2013 年第五次临时股东大会会议议程 ................................. 3

议案一   关于公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司计划为其全

资子公司美克国际家私加工（天津）有限公司原材料采购事项提供担保的预案

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                   美克国际家具股份有限公司
              2013 年第五次临时股东大会会议议程

    一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。
    二、审议议案：
    1、关于公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司计划为其全资
子公司美克国际家私加工（天津）有限公司原材料采购事项提供担保的预案
    三、对上述议案进行投票表决。
    四、宣布本次会议审议事项表决结果。
    五、宣布本次股东大会决议。
    六、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
    七、律师对本次股东大会出具验证意见。
    八、会议结束。




                                         美克国际家具股份有限公司董事会
                                             二○一三年十月二十三日




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议案一
    美克国际家具股份有限公司 2013 年第五次临时股东大会


   关于公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司计划
为其全资子公司美克国际家私加工（天津）有限公司原材料采购事项
                             提供担保的预案

各位股东、各位代表:
    公司于 2013 年 9 月 29 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司计划为其全资子公司美克
国际家私加工（天津）有限公司原材料采购事项提供担保的预案》，现提交股东
大会审议，以下为具体内容：
    为了满足美克国际家私加工（天津）有限公司（以下简称“天津加工”）日
常采购原材料的需要，公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司（以
下简称“天津美克”）计划为天津加工年度不超过 1200 万美元的原材料采购事
项向其供应商提供担保。
    被担保人：美克国际家私加工（天津）有限公司
    注册地址：天津出口加工区内
    注册资本：6000 万元人民币
    法定代表人：寇卫平
    经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获
批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。国家有专
营、专项规定的按专营专项规定办理。
    天津加工成立于 2002 年 12 月，为天津美克的全资子公司。截至 2012 年 12
月 31 日，该公司总资产 366,483,939.54 元，负债总额为 393,009,682.56 元，
净资产-26,525,743.02 元，2012 年实现净利润-24,778,543.53 元。
    天津美克计划为天津加工年度不超过 1200 万美元的原材料采购事项向其供
应商提供担保。担保方式：连带责任保证，担保期限：自合同签订之日起 12 个
月内有效。本次担保没有反担保。
    请予审议。
                                          美克国际家具股份有限公司董事会
                                              二○一三年十月二十三日


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