证券代码：600337            证券简称：美克股份         编号：临 2013-056


               美克国际家具股份有限公司
         第五届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”或“美克股份”）第五届董
事会第二十九次会议于 2013 年 11 月 6 日以通讯方式召开，会议通知已于 2013
年 10 月 25 日以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过如下决议：


    一、审议通过了《美克股份关于孙公司美克国际家私加工（天津）有限公司
实施家具制造自动化（FA）项目的议案》
    同意美克国际家私加工（天津）有限公司实施家具制造自动化（FA）项目。
    内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《美克国际家具股份有限公司关于孙公司美克国
际家私加工（天津）有限公司实施家具制造自动化（FA）项目的公告》。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    特此公告。




                                         美克国际家具股份有限公司董事会
                                                 二○一三年十一月七日