美克股份:第五届董事会第二十九次会议决议公告2013-11-06
证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临 2013-056
美克国际家具股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家具股份有限公司(以下简称“公司”或“美克股份”)第五届董
事会第二十九次会议于 2013 年 11 月 6 日以通讯方式召开,会议通知已于 2013
年 10 月 25 日以书面形式发出。公司董事共 9 人,参会董事 9 人,会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过如下决议:
一、审议通过了《美克股份关于孙公司美克国际家私加工(天津)有限公司
实施家具制造自动化(FA)项目的议案》
同意美克国际家私加工(天津)有限公司实施家具制造自动化(FA)项目。
内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《美克国际家具股份有限公司关于孙公司美克国
际家私加工(天津)有限公司实施家具制造自动化(FA)项目的公告》。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
美克国际家具股份有限公司董事会
二○一三年十一月七日