证券代码：600337           证券简称：美克股份           编号：临 2013-057


         美克国际家具股份有限公司关于孙公司
         美克国际家私加工（天津）有限公司实施
           家具制造自动化（FA）项目的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    ● 投资标的名称：家具制造自动化（FA）项目
    ● 投资金额：3.1474 亿元
    ● 特别风险提示：该项目本身可能存在管理风险，该项目不需要提交政府
相关部门审批。


    一、对外投资概述
   （一）对外投资基本情况
    面对当前家具制造业面临的外部市场劳动力匮乏，用工紧缺，员工流失率大，
人工成本高，劳动生产率持续低下等问题，为了改善公司家具制造业的综合效益
水平，最大限度降低用工数量，减少人为因素对成本的影响，支撑公司未来大规
模定制生产方式（MC）的实现，公司将在美克国际家私加工（天津）有限公司（以
下简称“天津加工”）开展试点推进家具制造自动化（FA）项目。项目总投资 3.1474
亿元。
    项目目标是在人的主导下，通过由自动化的智能设备、现代的信息化手段和
专业的管理团队共同组成的人机一体化智能制造系统 ，实现自动、柔性、高效、
低耗的制造过程，达到快速响应市场变化、提高产品质量、降低产品成本、节约
制造资源、减少环境排放的目的，从而支撑未来大规模定制 MC 商业模式的实施。
项目成功后将会把创新成果迅速转化，推广到其他制造工厂，从而带动美克家具
制造整体竞争力和盈利能力的提高。
   （二）董事会审议情况
    2013 年 11 月 6 日，公司以通讯方式召开了第五届董事会第二十九次会议，
审议通过了《美克股份关于孙公司美克国际家私加工（天津）有限公司实施家具
制造自动化（FA）项目的议案》，本议案不需提交公司股东大会审议,也不需要提
交政府相关部门审批。
    上述投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。


    二、投资主体的基本情况
    公司名称：美克国际家私加工（天津）有限公司
    注册地址：天津出口加工区内
    注册资本：6000 万元人民币
    法定代表人：寇卫平
    经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获
批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。国家有专
营、专项规定的按专营专项规定办理。
    天津加工成立于 2002 年 12 月，为公司全资子公司美克国际家私（天津）制
造 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司 。 截 至 2012 年 12 月 31 日 ， 该 公 司 总 资 产
366,483,939.54 元，负债总额为 393,009,682.56 元，净资产-26,525,743.02
元，2012 年实现净利润-24,778,543.53 元。


    三、投资项目的基本情况
    家具制造自动化（FA）项目位于天津出口加工区内，项目包括设备自动化和
车间自动化。设备自动化包括自动化加工设备、自动化物流设备、自动控制系统
等。车间自动化包括工艺优化、工艺路线规划、生产线布局、物流系统设计。本
项目重点通过生产工序重组、工序集成的加工中心的应用、辅助上下料设备应用、
涂装自动化线的尝试验证、水性漆的应用改造等对目前生产方式实现加工、物流
环节的自动化改造升级。
    项目总投资 3.1474 亿元，预计于 2014 年 12 月底具备试运行条件。项目建
设资金以自有资金和银行贷款等方式解决。
    根据可行性分析测算，项目建成后年均营业收入为 45,481 万元，项目全投
资税前内部收益率 20.55%，项目资本金税后投资回收期为 6.13 年，财务净现值
大于零,项目年均税前利润 2,988 万元，财务盈利能力较好。


    四、对外投资对上市公司的影响
    项目建成后将取代大量人工作业，实现工厂自动化，从而提高劳动生产效率，
大幅度降低人工成本，在效率提升、品质控制方面也将有较大改善，将更好地满
足客户多样化需求，有利于提高综合竞争能力和盈利能力。
    项目重视环境保护，在规划及设备选型时充分考虑了对环境的影响，项目实
施后，将对环境更友好，对人也更健康。


    五、对外投资的风险分析
    项目实施后对生产计划和生产组织能力要求较高，生产平衡及进度控制挑战
性加大。同时，大量高度自动化机器设备投入之后的管理、实施、维修、养护也
具有较大的挑战性。
    为此，公司将与配套实施的 ERP 系统实现对接，从而实现生产管理自动化，
届时将在一定程度上提高生产管理的规范化和标准化，减少人为因素影响。关于
项目实施的设备管理风险，公司将从人力资源与制度建设两个方面保障，包括招
聘具有相应的高精自动化设备管理、养护经验的管理人员及高级技术人员，建立
适合大规模自动化设备的设备维修计划和设备管理制度。




   特此公告。




                                       美克国际家具股份有限公司董事会
                                           二○一三年十一月七日