证券代码：600337               证券简称：美克股份            编号：临 2013-058


                美克国际家具股份有限公司
       2010 年非公开发行限售股上市流通提示性公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要提示：
     ● 本次限售股上市流通数量为 46,307,978 股
     ● 本次限售股上市流通日期为 2013 年 11 月 25 日


     一、本次限售股上市类型
     公司 2010 年非公开发行股票经公司 2009 年度股东大会和公司 2010 年第二
次临时股东大会审议通过。
     2010 年 10 月 22 日，中国证监会出具了证监许可[2010]1460 号文《关于核
准美克国际家具股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行新
股不超过 16,400 万股。同时，美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）
的豁免要约申请获得中国证监会证监许可[2010]1461 号文《关于核准豁免美克
投资集团有限公司要约收购美克国际家具股份有限公司股份义务的批复》核准。
     公司本次共向包括美克集团在内的 7 家特定投资者发行 122,076,399 股人民
币普通股，具体情况如下：
                                                                      单位：股

序号                   发行对象名称                    认购股份数量      限售期限
 1      美克投资集团有限公司                             46,307,978       36 个月
 2      深圳市合赢投资管理有限公司                       12,000,000       12 个月
 3      天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）     11,000,000       12 个月
 4      高运控股集团有限公司                             15,000,000       12 个月
 5      江苏瑞华投资发展有限公司                         13,000,000       12 个月
 6      杭州如山创业投资有限公司                         11,000,000       12 个月
 7      博时基金管理有限公司                             13,768,421       12 个月

     2010 年 11 月 23 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理了本次非公开发行股票的股权登记及股份限售手续，公司股份总数由
510,604,020 股增加至 632,680,419 股。
    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过，2013 年公司实施了限制性股
票激励计划，同意授予 81 名激励对象 14,600,000 股限制性股票，限制性股票的
授予日为 2013 年 5 月 24 日，2013 年 5 月 31 日公司办理完毕限制性股票登记手
续。股票来源为公司向激励对象定向发行公司人民币普通股（A 股）股票。
    限制性股票授予完成后，公司控股股东美克集团持股数量未发生变化，股权
结构变动情况如下表所示：
           类别              变动前          本次变动          变动后
       有限售条件股份         46,307,978       14,600,000       60,907,978
       无限售条件股份        586,372,441                       586,372,441
           总计              632,680,419       14,600,000      647,280,419



    三、本次限售股上市流通的有关承诺
    1、承诺内容
    本次发行完成后，美克集团认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不
得上市交易或转让，美克集团新增股份预计可上市交易的时间为 2013 年 11 月
23 日；其他 6 名发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得上市
交易或转让，预计可上市交易的时间为 2011 年 11 月 23 日。
    2、履行承诺的情况
    公司 2010 年非公开发行股票的发行对象所持有限售条件的流通股均已在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理锁定手续，直至上述承诺期限届
满，在其限售期间未出售所持有的限售股票，该项承诺已履行。


    四、控股股东及其关联方资金占用情况
    公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。


    五、中介机构核查意见
    经公司 2010 年非公开发行股票的保荐机构民生证券股份有限公司核查后认
为：
    1、美克股份本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规的规定；
    2、美克股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律、
   法规；
        3、美克股份本次解禁限售股份持有人美克投资集团有限公司严格履行了美
   克股份 2010 年非公开发行时做出的承诺；
        4、美克股份对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
        5、民生证券股份有限公司对美克国际家具股份有限公司 2010 年非公开发行
   限售股解禁事项无异议。


        六、本次限售股上市流通情况
        1、本次限售股上市流通数量为 46,307,978 股；
        2、本次限售股上市流通日期为 2013 年 11 月 25 日；
        3、本次限售股上市流通明细清单
                         持有限售股     持有限售股占公     本次上市流通数量    剩余限售股
            股东名称
 序号                        数量         司总股本比例       （单位：股）        数量
        美克投资集团有
  1                      46,307,978         7.15%             46,307,978            0
        限公司
           合计          46,307,978         7.15%             46,307,978            0



        七、股本变动结构表
                                           本次上市前         变动数          本次上市后
                   单位：股
              1、其他境内法人持有股份     46,307,978        -46,307,978            0
有限售条件
              2、境内自然人持有股份       14,600,000             0            14,600,000
的流通股份
              有限售条件的流通股合计      60,907,978        -46,307,978       14,600,000
无 限 售 条 件A 股                        586,372,441       46,307,978        632,680,419
的流通股份 无限售条件的流通股份合计       586,372,441       46,307,978        632,680,419
股份总额                                  647,280,419            0            647,280,419


        八、上网公告附件
        1、民生证券股份有限公司关于美克国际家具股份有限公司 2010 年非公开发
   行限售股解禁的核查意见。


        特此公告。




                                                 美克国际家具股份有限公司董事会
                                                         二○一三年十一月十九日