美克股份:及全资子公司对外提供担保的公告2014-01-28
证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临 2014-004
美克国际家具股份有限公司
及全资子公司对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:美克美家家具连锁有限公司、美克国际家私加工(天津)
有限公司
● 公司为全资子公司美克美家家具连锁有限公司 4,000 万元人民币贷款提
供担保,累计为其提供担保金额为 17,000 万元人民币;
公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司为其全资子公司美克国
际家私加工(天津)有限公司 78,144 美元的原材料采购事项提供担保,累计为
其提供担保金额为 78,144 美元,按照借款主体记账汇率折算为人民币 468,864
元。
● 本次担保没有反担保;
● 公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
1、公司为全资子公司美克美家家具连锁有限公司(以下简称“美克美家”)
4,000 万元人民币贷款提供担保,担保期限:自合同签订之日起一年有效。
上述担保事项已经公司第五届董事会第十七次会议、2013 年第一次临时股东
大会审议通过,详见 2013 年 3 月 8 日、2013 年 3 月 28 日《上海证券报》、《证
券时报》。
2、公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司(以下简称“天津
美克”)为其全资子公司美克国际家私加工(天津)有限公司(以下简称“天津
加工”)日常采购原材料事项向其供应商提供担保,本次为其担保 78,144 美元,
按照借款主体记账汇率折算为人民币 468,864 元,担保期限:自合同签订之日起
一年内有效。
上述担保事项已经公司第五届董事会第二十七次会议、2013 年第五次临时股
东大会审议通过,详见 2013 年 10 月 8 日、2013 年 10 月 24 日《上海证券报》、
《证券时报》。
二、被担保人基本情况
1、被担保人:美克美家家具连锁有限公司
注册地址:乌鲁木齐市北京南路 508 号
注册资本:37500 万元人民币
法定代表人:寇卫平
经营范围:全国家具连锁销售。家具的开发、设计、制造;建筑装饰装璜材
料,针纺织品,厨具,日用百货,办公用品,饰品,服装鞋帽,五金交电,工艺
美术品的销售;灯具生产和销售;货物存储;房屋租赁;道路普通货物运输;自
营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和
技术除外。
美克美家家具连锁有限公司成立于 2002 年 1 月,为公司全资子公司。截至
2012 年 12 月 31 日 , 该 公 司 总 资 产 1,931,645,936.92 元 , 负 债 总 额 为
553,943,770.64 元 , 净 资 产 1,377,702,166.28 元 , 2012 年 实 现 净 利 润
125,978,416.68 元。
2、被担保人:美克国际家私加工(天津)有限公司
注册地址:天津出口加工区内
注册资本:6000 万元人民币
法定代表人:寇卫平
经营范围:法律、法规、国务院决定禁止的,不得经营;应经审批的,未获
批准前不得经营;法律、法规、国务院决定未规定审批的,自主经营。国家有专
营、专项规定的按专营专项规定办理。
天津加工成立于 2002 年 12 月,为天津美克的全资子公司。截至 2012 年 12
月 31 日,该公司总资产 366,483,939.54 元,负债总额为 393,009,682.56 元,
净资产-26,525,743.02 元,2012 年实现净利润-24,778,543.53 元。
三、担保内容
1、公司为美克美家在银行申请的 4,000 万元人民币贷款提供担保,担保方
式:保证担保,担保期限:自合同签订之日起一年有效,具体贷款事项由贷款方
向银行申请,经审批后办理担保手续。本次担保没有反担保。
2、天津美克为天津加工 78,144 美元(按照借款主体记账汇率折算为人民币
468,864 元)的原材料采购事项向其供应商提供担保。担保方式:保证担保,担
保期限:自合同签订之日起一年内有效。本次担保没有反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为,上述担保行为满足了公司全资子公司美克美家和天津加工
日常生产经营发展的需要,有利于美克美家和天津加工的良性发展,符合公司整
体利益,被担保方有能力偿还到期债务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币 65,600 万元,
美元 78,144 元, 担保的总额按照各借款主体记账汇率折算为人民币 65,646.89
万元,占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 26.15%,其中,
对控股子公司担保金额为人民币 17,000 万元,占上市公司最近一期经审计的归
属于母公司所有者权益的 6.77%,无对外逾期担保。
六、备查文件目录
1、美克国际家具股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议;
2、美克国际家具股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议;
3、美克国际家具股份有限公司第五届董事会第二十七次会议;
4、美克国际家具股份有限公司 2013 年第五次临时股东大会决议。
特此公告。
美克国际家具股份有限公司董事会
二○一四年一月二十八日