证券代码：600337             证券简称：美克股份          编号：临 2014-006


               美克国际家具股份有限公司
           第五届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家具股份有限公司第五届监事会第二十次会议于 2014 年 1 月 27
日以通讯方式召开，会议通知已于 2014 年 1 月 16 日以书面形式发出。公司监事
共 3 人，参会监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以传
真表决方式一致审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于公司 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁
销售网络项目”中部分开店计划终止实施及使用该节余募集资金永久补充流动资
金的预案》，与会监事认为：
    公司2010年度非公开发行股票募投项目“扩建美克美家连锁销售网络项目”
中部分开店计划终止实施及使用该节余募集资金永久补充美克美家家具连锁有
限公司流动资金，是公司根据当前国内外经济形势以及公司的实际经营情况而做
出的决定，符合相关法律、法规、部门规章以及《公司章程》、公司《募集资金
使用管理办法》等相关规定，符合公司发展战略的要求，可进一步满足生产经营
过程中的流动资金需求，降低财务费用，符合公司长期发展，不存在损害公司及
其股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司2010年度非公开发行股票募
投项目“扩建美克美家连锁销售网络项目”中部分开店计划终止实施及使用该节
余募集资金永久补充流动资金。
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票



    特此公告。



                                          美克国际家具股份有限公司监事会
                                                  二○一四年一月二十九日