证券代码：600337             证券简称：美克股份        编号：临 2014-005


                 美克国际家具股份有限公司
             第五届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”或“美克股份”）第五届董
事会第三十次会议于 2014 年 1 月 27 日以通讯方式召开，会议通知已于 2014 年
1 月 16 日以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过如下决议：


    一、审议通过了《关于公司 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁
销售网络项目”中部分开店计划终止实施及使用该节余募集资金永久补充流动资
金的预案》
    同意公司全资子公司美克美家家具连锁有限公司（以下简称“美克美家”）
将募投项目 “扩建美克美家连锁销售网络项目”（以下简称“募投项目”）中的
部分开店计划终止实施，同时将因此而节余的募集资金（包括利息收入）
17,075.70 万元用于永久性补充美克美家流动资金。此事项将提交公司 2014 年
第一次临时股东大会审议批准。因该事项在董事会审议后提交至股东大会审议批
准存在一定时间间隔，永久补充流动资金的具体金额以股东大会批准后实施时募
集资金专项账户的实际金额为准。
    内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《美克国际家具股份有限公司关于募投项目“扩
建美克美家连锁销售网络项目”中部分开店计划终止实施及使用该节余募集资金
永久补充流动资金的公告》。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    二、审议通过了《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》
    公司将于 2014 年 2 月 14 日采取现场投票的方式召开 2014 年第一次临时股
东大会，审议《关于公司 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网
络项目”中部分开店计划终止实施及使用该节余募集资金永久补充流动资金的预
案》。
    内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《美克国际家具股份有限公司关于召开 2014 年第
一次临时股东大会的通知》。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    特此公告。




                                        美克国际家具股份有限公司董事会
                                             二○一四年一月二十九日