美克股份：2014年第一次临时股东大会会议资料2014-01-30
美克国际家具股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会会议资料
美克国际家具股份有限公司
Markor International Furniture Co.,Ltd.
2014 年第一次临时股东大会会议资料
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2014 年第一次临时股东大会会议资料
会议资料目录
2014 年第一次临时股东大会会议议程 ................................. 3
议案一 关于公司 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”
中部分开店计划终止实施及使用该节余募集资金永久补充流动资金的预案 . 4
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2014 年第一次临时股东大会会议资料
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2014 年第一次临时股东大会会议议程
会议于上午 10:30 开始
一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。
二、审议议案：
1、关于公司 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”
中部分开店计划终止实施及使用该节余募集资金永久补充流动资金的预案
三、对上述议案进行投票表决。
四、宣布本次会议审议事项表决结果。
五、宣布本次股东大会决议。
六、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
七、律师对本次股东大会出具验证意见。
八、会议结束。
美克国际家具股份有限公司董事会
二○一四年二月十四日
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2014 年第一次临时股东大会会议资料
议案一
美克国际家具股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会
关于公司 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项
目”中部分开店计划终止实施及使用该节余募集资金永久补充流动资
金的预案
各位股东、各位代表:
公司于 2014 年 1 月 27 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于公司 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”中部分开
店计划终止实施及使用该节余募集资金永久补充流动资金的预案》，现提交股东
大会审议，以下为具体内容：
“扩建美克美家连锁销售网络项目”是公司 2010 年非公开发行股票募投项
目之一，由于该项目自 2010 年规划并实施以来，各城市重要商圈环境发生了重
要变化，意向店铺资源较项目规划时也发生了变化，核心商业地产价格持续上涨，
原有的开店计划已不能完全适应现在的市场情况，出于维护公司及全体股东的利
益出发，公司经过审慎考虑决定终止实施武汉、西安、哈尔滨、南通、扬州等 5
家店面的开店计划，并将因此而节余的募集资金（包括利息收入）17,075.70 万
元用于永久补充美克美家家具连锁有限公司（以下简称“美克美家”）流动资金，
公司承诺该节余募集资金永久补充流动资金后将全部用于美克美家的日常经营，
不进行任何高风险投资以及为他人提供财务资助。
一、2010年度非公开发行股票募投项目“扩建美克美家连锁销售网络项目”
中部分开店计划终止实施及使用该节余募集资金永久补充流动资金项目概述
2010年10月27日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准美克国际家
具股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1460号），核准公司非
公开发行不超过16400万股新股。本次实际发行股数122,076,399股，发行价格9.5
元/股，募集资金总额为1,159,725,799.50元，扣除发行费用19,812,000.00元后，
募集资金净额为1,139,913,799.50元。募集资金用于收购美克投资集团有限公司
（以下简称“美克集团”）持有的美克美家49%股权，以及向美克美家增资用于扩
建连锁销售网络项目，其中收购美克集团持有的美克美家49%股权项目已于2010
年11月16日完成。
募集资金到位后，公司向美克美家增资70,000万元用于扩建连锁销售网络项
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目，美克美家作为扩建连锁销售网络项目的实施主体，原计划以购买及租赁方式
开设店面37家及新建配送服务中心1个，截止目前，已开设店面32家（包括正在
进行店面装修、预计2014年开业的3家店面）、完成新建配送服务中心1个，其中
27家店面共使用募集资金53,450.70万元，5家店面和新建配送服务中心以自有资
金2,011.72万元完成。除此之外，尚有武汉、西安两家拟购买店面和哈尔滨、南
通、扬州3家拟租赁店面的开店计划没有实施，由于原开店计划已不能完全适应
现在的市场情况，同时，公司持续推进门店群策略，通过使用募集资金和自有资
金所开设的店面使美克美家连锁销售网络得到了有效完善，扩建美克美家连锁销
售网络项目的基本目标已经实现，所以，公司拟终止实施上述未开设的5家店面，
并将因此而节余的募集资金（包括利息收入）17,075.70万元永久补充美克美家
流动资金，该事项已经公司第五届董事会第三十次会议全票审议通过，并拟提交
公司2014年第一次临时股东大会审议批准后实施。
1、已实施的募投项目开店情况表
序号 募投项目 是否实施 使用资金性质 备注
1 沈阳店 是 募集资金
2 常州店 是 募集资金
3 长春店 是 募集资金
4 杭州店 是 募集资金
5 昆明店 是 募集资金
6 大连店 是 募集资金
7 重庆店 是 募集资金
8 南京店 是 募集资金
9 天津店 是 募集资金
10 福州店 是 募集资金
11 成都店 是 募集资金
12 上海店 是 募集资金
13 广州店 是 募集资金
14 南宁店 是 募集资金
15 石家庄店 是 募集资金
16 武汉 1 店 是 募集资金
17 武汉 2 店 是 募集资金
18 长沙店 是 募集资金
19 江阴店 是 募集资金
20 无锡店 是 募集资金
21 张家港店 是 募集资金
22 西安店 是 募集资金
23 武汉店 是 募集资金
24 克拉玛依店 是 募集资金
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25 杭州店 是 募集资金
26 重庆 1 店 是 募集资金
27 重庆 2 店 是 募集资金
28 宁波店 是 自有资金
29 无锡店 是 自有资金
30 武汉3店 是 自有资金 店面装修中，计划2014年开业
31 太原店 是 自有资金 店面装修中，计划2014年开业
32 合肥店 是 自有资金 店面装修中，计划2014年开业
33 华东配送服务中心 是 自有资金 已自建完成
2、拟终止实施的募投项目开店计划情况表
序号 城市 是否实施 使用资金性质 备注
1 武汉 否 无 拟终止实施
2 西安 否 无 拟终止实施
3 哈尔滨 否 无 拟终止实施
4 南通 否 无 拟终止实施
5 扬州 否 无 拟终止实施
二、募投项目中部分开店计划终止实施及使用该节余募集资金永久补充流动
资金的具体原因及资金用途
由于扩建美克美家连锁销售网络项目自2010年规划并实施以来，各城市重要
商圈环境发生了重要变化，意向店铺资源较项目规划时也发生了变化，核心商业
地产价格持续上涨，原有的开店计划已不能完全适应现在的市场情况，同时，公
司持续推进门店群策略，通过使用募集资金和自有资金所开设的店面使美克美家
连锁销售网络得到了有效完善，扩建美克美家连锁销售网络项目的基本目标已经
实现，出于维护公司及全体股东的利益出发，公司经过审慎考虑决定终止实施武
汉、西安、哈尔滨、南通、扬州等5家店面的开店计划，并将因此而节余的募集
资金（包括利息收入）17,075.70万元用于永久补充美克美家流动资金，同时，
公司承诺该节余募集资金永久补充流动资金后将全部用于美克美家的日常经营，
不进行任何高风险投资以及为他人提供财务资助。
三、募投项目中部分开店计划终止实施及使用该节余募集资金永久补充流动
资金对公司的影响
该事项符合公司战略发展和实际经营的需要，将有利于合理使用募集资金，
提高节余募集资金的使用效率，有利于降低公司营运成本，提高公司运营效率，
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优化资产结构，进一步提高公司的核心竞争力和盈利能力。以上 5 家店面的终止
实施，不会损害公司及其股东的利益。
请予审议。
美克国际家具股份有限公司董事会
二○一四年二月十四日
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