证券代码：600337           证券简称：美克股份          编号：临 2014-013


                   美克国际家具股份有限公司
                   2014 年度担保计划的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    ● 被担保人名称：公司、公司全资子公司、控股股东及其关联方；
    ● 2014 年，公司拟为全资子公司提供担保，具体如下：拟为美克国际家私
（天津）制造有限公司在 70,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供
担保，截至本报告日为其担保余额 0 元；拟为美克美家家具连锁有限公司在
80,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本报告日为其
担保余额 17,000 万元人民币；拟为美克国际家私加工（天津）有限公司在 8,000
万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本报告日为其担保余额
0 元；拟为施纳迪克国际公司在 5,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内
提供担保，截至本报告日为其担保余额 0 元；拟为 A.R.T 家具公司在 6,000 万元
人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本报告日为其担保余额 0
元。
    2014 年，公司全资子公司拟为本公司提供担保，具体如下：美克国际家私
（天津）制造有限公司拟为本公司在 40,000 万元人民币（或等额外币）的授信
额度内提供担保，截至本报告日为本公司担保余额 20,000 万元人民币；美克美
家家具连锁有限公司拟为本公司在 30,000 万元人民币（或等额外币）的授信额
度内提供担保，截至本报告日为本公司担保余额 0 元。
    2014 年，公司拟为控股股东及其关联方提供担保，具体如下：拟为控股股
东美克投资集团有限公司在总额度 50,000 万元人民币内开展的融资业务提供担
保，截至本报告日为其担保余额 10,000 万元人民币；拟继续为美克投资集团有
限公司的控股子公司新疆美克化工股份有限公司在 166,000 万元人民币（或等额
外币）额度内的银团贷款提供担保，截至本报告日为其担保余额 0 元。
    ● 新疆美克化工股份有限公司将就公司为其担保事项提供反担保；
    ● 公司无对外逾期担保。
    一、担保情况概述
   根据公司年度经营目标和经营计划，2014 年，公司与全资子公司、控股股东
及其关联方之间预提供担保，担保期限与内容以合同签订为准。
   上述担保事项已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，将提交公司
2014 年第二次临时股东大会审议，其中向控股股东及其关联方提供担保需关联
股东回避对此事项的表决。内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公
司第五届董事会第三十一次会议决议公告》。


   二、被担保人基本情况
   1、被担保人：美克美家家具连锁有限公司
   注册地址：乌鲁木齐市北京南路 508 号
   注册资本：37,500 万元人民币
   法定代表人：寇卫平
   经营范围：全国家具连锁销售；家具的开发、设计、制造；建筑装饰装璜材
料、针纺织品、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺
美术品的销售；灯具生产和销售；货物存储；房屋租赁；道路普通货物运输；自
营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和
技术除外。
   美克美家家具连锁有限公司（以下简称：“美克美家”）成立于 2002 年 1 月，
为公司全资子公司。截至 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,931,645,936.92
元，负债总额为 553,943,770.64 元，净资产 1,377,702,166.28 元，2012 年实
现净利润 125,978,416.68 元。
   2、被担保人：美克国际家私（天津）制造有限公司
   注册地址：天津开发区第七大街 53 号
   注册资本：8,280 万元人民币
   法定代表人：寇卫平
   经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的不得经营；应经审批的，未获批
准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的、自主经营。国家有专营、
专项规定的按专营专项规定办理。
   美克国际家私（天津）制造有限公司（以下简称：“天津美克”）成立于 1997
年 5 月，为公司全资子公司。截至 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产
1,215,997,854.58 元，负债总额为 715,168,062.41 元，净资产 500,829,792.17
元，2012 年实现净利润-31,494,407.41 元。
    3、被担保人：美克国际家私加工（天津）有限公司
   注册地址：天津出口加工区内
   注册资本：6,000 万元人民币
   法定代表人：寇卫平
   经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获
批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。国家有专
营、专项规定的按专营专项规定办理。
   美克国际家私加工（天津）有限公司（以下简称：“天津美克加工”）成立于
2002 年 12 月，为天津美克的全资子公司。截至 2012 年 12 月 31 日，该公司总
资产 366,483,939.54 元，负债总额为 393,009,682.56 元，净资产-26,525,743.02
元，2012 年实现净利润-24,778,543.53 元。
   4、被担保人：施纳迪克国际公司
   注册地址：美国
   注册资本：10,000 美元
   法定代表人：Jeff Young
   经营范围：家具销售
   施纳迪克国际公司（以下简称：“施纳迪克”）成立于 2008 年 12 月，为公司
全资子公司。截至 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 243,942,755.14 元，净资
产 163,111,672.92 元，2012 年实现净利润 2,238,275.59 元。
   5、被担保人：A.R.T 家具公司
   注册地址：美国
   注册资本： 500 美元
   法定代表人： Jeff Cook
   经营范围： 家具批发和分销
   A.R.T 家具公司（以下简称：“A.R.T”）成立于 2003 年 7 月，为公司全资子
公司。截至 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 256,822,643.12 元，净资产
117,850,927.13 元，2012 年实现净利润 537,147.76 元。
   6、被担保人： 美克投资集团有限公司
   注册地址： 乌鲁木齐市北京南路 506 号
   注册资本： 20,000 万元人民币
   法定代表人： 冯东明
   经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的
设计，咨询服务。货物和技术的进出口自营和代理业务。
    美克投资集团有限公司（以下简称：“美克集团”）成立于 1993 年 5 月，为
公司控股股东。截至 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 9,039,603,940.97 元，
负债总额为 5,888,619,610.88 元，净资产 3,150,984,330.09 元，2012 年实现
净利润 55,069,639.69 元。
   7、被担保人： 新疆美克化工股份有限公司
   注册地址： 新疆库尔勒经济技术开发区南苑路 1 号
   注册资本： 32,646 万元人民币
   法定代表人： 冯东明
   经营范围：许可经营项目：1,4-丁二醇、甲醇、甲醛、四氢呋喃、正丁醇的
研发、生产、销售（限自产）；在 1,4-丁二醇生产过程中所产生的公用工程热、
电、专用水和气体的销售（限自产）；以上相关产品生产过程中的化验。一般经
营项目：计算机维修、养护；一般货物与技术的进出口业务。
   新疆美克化工股份有限公司（以下简称：“美克化工”）成立于 2004 年，为
公司控股股东美克集团的控股子公司，美克集团持股比例为 67.05%。
   美克化工以天然气和煤为原料，通过产品、技术和商业模式的创新，以资源
优势带动技术优势，走新型工业化和差异化道路，是新疆石油化工战略规划重要
的组成部分之一。按照美克化工中长期战略规划，将建成一个具备国际先进水平、
投资规模超百亿的一体化联合精细化工工业园，形成一个特色鲜明、环境友好、
附加值高的一体化联合精细化工产业集群。
   美克化工所在地新疆库尔勒地区的塔里木油气田是我国天然气的主产区，美
克化工 BDO 生产工艺路线的设计有效依托了地区资源优势，通过与中石油签订的
天然气供应保障协议，有效地保障了天然气的供应，从天然气田至美克化工的管
道输送距离仅 100 多公里，相对国内其他地区，在天然气资源上具有不可比拟的
井口价优势；作为国家级高新技术企业，美克化工拥有自治区级高新技术研发中
心，该公司充分利用所具备的资源优势，在引进外部技术的基础上进行消化吸收
再创新，形成了自身的核心技术体系，组建了国内唯一一条采用天然气 Reppe
法生产 BDO 的完整工艺路线；目前，美克化工 BDO 产品凭借优异的质量和稳定的
品质立足于高端市场，其所生产的 BDO 产品在 TPU、涂料、油墨、PBS 等 BDO 下
游新兴产业领域替代了国外的进口 BDO 原料；运用智能型商业模式是美克化工未
来给客户提供更多的“增值服务”的重要手段，其通过专业化的销售服务，树立
了品牌形象，赢得了市场声誉，积累了一批优质客户，与 BDO 各下游产品领域的
国内龙头企业和位列世界 500 强的国际化工集团等高端客户建立了长期合作的
战略伙伴关系。2010 年以来，中央加大了对新疆地区水利、交通、能源、化工
设施建设的投资力度，制定了一系列特殊经济扶持政策并实行差别化产业政策，
为新疆地区优势企业的快速发展创造了难得的历史机遇。美克化工二期项目于
2013 年顺利投产，目前具备年产 16 万吨 BDO 和 1.5 万吨 THF 的生产规模，继续
保持国内最大的 1,4-丁二醇供应商的地位。
   美克化工三期一阶段项目与国际知名化工企业巴斯夫公司合作，成立 BDO 及
PTMEG 合资公司，双方强强联合，充分发挥各自技术、生产和市场优势。双方的
合资合作，标志着美克化工工业园逐渐跻身国内一流化工企业园区，为美克化工
国际化腾飞、实现中长期发展战略目标奠定更为坚实的基础。
    截至 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,113,141,794.28 元，负债总额
2,740,988,558.42 元 ， 净 资 产 1,372,153,235.86 元 ， 2012 年 实 现 净 利 润
119,710,041.24 元。


    三、担保内容
    1、天津美克 2014 年度计划在综合授信额度 70,000 万元人民币（或等额外
币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需
求向相关银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。担保主体提供第三方
连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。
    2、美克美家 2014 年度计划在综合授信额度 80,000 万元人民币（或等额外
币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需
求向相关银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。担保主体提供第三方
连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。
    3、天津美克加工 2014 年度计划在综合授信额度 8,000 万元人民币（或等额
外币）内开展贸易融资等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银
行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。担保主体提供第三方连带责任（即
保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。
    4、施纳迪克 2014 年度计划在综合授信额度 5,000 万元人民币（或等额外币）
内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向
相关银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。担保主体提供第三方连带
责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。
    5、A.R.T 公司 2014 年度计划在综合授信额度 6,000 万元人民币（或等额外
币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需
求向相关银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。担保主体提供第三方
连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。
    6、本公司 2014 年度计划在综合授信额度 40,000 万元人民币（或等额外币）
内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，公司将在授信额度内依据资金需
求向相关银行提出申请，并与天津美克协商后办理担保手续。担保主体提供第三
方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。
    7、本公司 2014 年度计划在综合授信额度 30,000 万元人民币（或等额外币）
内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，公司将在授信额度内依据资金需
求向相关银行提出申请，并与美克美家协商后办理担保手续。担保主体提供第三
方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。
    8、美克集团 2014 年度计划在总额度 50,000 万元人民币（或等额外币）内
开展融资业务，具体事项由美克集团依据资金需求向金融机构提出申请，并与本
公司协商后办理担保手续。担保主体提供第三方连带责任（即保证）担保方式，
具体期限与担保内容以合同为准。
    9、公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2013 年度担保计划，
其中，公司同意对美克化工因三期项目建设向国家开发银行申请额度为 166,000
万元人民币（或等额外币）的银团贷款提供保证担保，由于美克化工三期项目进
度调整 ，2013 年该担保事项没有发生，美克化工计划于 2014 年签订三期项目
银团贷款合同，2014 年公司拟继续为此笔银团贷款提供担保，担保方式为第三
方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。美克化工已
经董事会、股东大会审议通过，将为公司该项担保提供反担保。
    美克化工提供的反担保主要内容如下：（1）如期足额清偿美克股份出具的担
保合同担保范围内的全部债务，包括但不限于按主合同规定期限足额支付本金、
利息、罚息、补偿金、违约金等；（2）尽快解除美克股份为美克化工提供的担保，
承诺尽快以投资项目建成后形成的固定资产置换美克股份本次担保；（3）在美克
股份在本次担保合同项下所承担的担保责任尚未解除之前，因美克化工未能按有
关主合同规定清偿债务而导致债权银行直接要求美克股份承担担保责任的，美克
化工承诺将按美克股份收到的债权银行要求履行担保责任的书面通知的要求直
接向债权银行进行全额清偿；因该等担保给美克股份造成任何损失的，美克化工
承诺向美克股份全额赔偿。


    四、董事会意见
   公司董事会认为，公司与全资子公司之间的担保行为满足了公司及全资子公
司经营发展的需要，有利于公司及全资子公司的良性发展，符合公司整体利益，
被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
   公司董事会认为，公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为本公司多
项贷款提供担保并为公司经营发展提供资金支持，为促进双方良性发展，公司同
意为美克集团进行担保。
   公司董事会了解到，美克化工以天然气和煤为原料，通过产品、技术和商业
模式的创新，以资源优势带动技术优势，走新型工业化和差异化道路，是新疆石
油化工战略规划重要的组成部分之一。公司本次向美克化工提供的贷款担保将用
于其三期项目的建设，美克化工三期一阶段项目与国际知名化工企业巴斯夫公司
合作，成立 BDO 及 PTMEG 合资公司，双方的合资合作，为美克化工国际化腾飞、
实现中长期发展战略目标奠定更为坚实的基础。综上所述，公司董事会认为，美
克化工三期项目建成后将进一步提升美克化工的核心竞争力，并且美克化工已经
董事会、股东大会审议通过，将为公司该项担保提供反担保，足以保障上市公司
权益，公司同意继续为美克化工三期项目银团贷款提供担保。
    公司独立董事认为：公司2014年度对外担保是为了满足公司整体发展需要，
为全资子公司贷款提供担保有助于子公司高效筹集资金，提高运营效率。
    公司对控股股东及其关联方提供担保，促进了双方良性发展，多年来，控股
股东美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）为公司的可持续发展做出
重大贡献，提供了大量支持，且连续多年为本公司银行贷款提供担保，为公司经
营发展提供无偿资金支持。公司向美克集团的控股子公司新疆美克化工股份有限
公司（以下简称“美克化工”）提供担保事项已经公司2013年第一次临时股东大
会审议通过，因美克化工三期项目进度调整，该担保计划2013年度没有发生，2014
年美克化工计划签订三期项目银团贷款合同，公司拟继续为其三期项目银团贷款
提供担保。该事项已经美克化工董事会、股东大会审议通过，并就公司本次为其
担保事项提供反担保，足以保障上市公司利益。
    根据对美克集团及其关联方美克化工的多方面了解，其经营状况及资信情况
良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。
    我们认为，公司2014年度担保计划符合法律法规的相关要求，兼顾了公司的
发展需要，没有损害公司及股东的利益，综上所述，我们同意公司2014年度担保
计划。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 47,000 万元，
占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 18.72%，其中，对控
股子公司担保金额为人民币 17,000 万元，占上市公司最近一期经审计的归属于
母公司所有者权益的 6.77%，无对外逾期担保。


    六、备查文件目录
   1、美克国际家具股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议；
   2、美克国际家具股份有限公司独立董事意见。


   特此公告。


                                      美克国际家具股份有限公司董事会
                                             二○一四年二月二十八日