证券代码：600337              证券简称：美克股份               编号：临 2014- 012


                美克国际家具股份有限公司
          第五届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”或“美克股份”）第五届董
事会第三十一次会议于 2014 年 2 月 26 日以通讯方式召开，会议通知已于 2014
年 2 月 14 日以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过如下决议：
    一、逐项审议通过了关于 2014 年度公司担保计划的预案
    （一）审议通过了公司与全资子公司之间提供担保的预案
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    （二）审议通过了公司向控股股东及其关联方提供担保的预案
    鉴于本项担保涉及公司与控股股东美克投资集团有限公司及其关联方新疆
美克化工股份有限公司之间的关联交易，故关联董事寇卫平、陈江、冯东明对本
预案回避表决。
    同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司 2014 年度担保
计划的公告》。


    二、审议通过了关于 2014 年度公司开展远期结售汇等业务的预案
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司关于 2014 年度
开展远期结售汇等业务的公告》。


    三、审议通过了关于 2014 年度公司购买银行短期理财产品的预案
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
     详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司 2014 年度委托
理财计划公告》。
     以上三项预案均需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议，其中一、 二）
《公司向控股股东及其关联方提供担保的预案》需在关联股东回避表决的情况下
审议。


     四、逐项审议通过了关于建立完善公司相关内部管理制度的议案
     为了进一步提升公司经营管理和规范运作水平，公司根据国家以及监管机构
最新发布的法律、法规、规范性文件以及部门规章，对公司的内部管理制度进行
了系统梳理，建立完善了相关内部管理制度。
    （一）审议通过了《美克国际家具股份有限公司董事会审计委员会工作规程》
     同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
     (二) 审议通过了《美克国际家具股份有限公司重大信息内部报告制度》
     同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
     详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司关于建立完善
公 司 相 关 内 部 管 理 制 度 的 公 告 》， 制 度 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。


     五、审议通过了《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》
    公司计划于 2014 年 3 月 18 日召开 2014 年第二次临时股东大会，审议以上
第一至第三项议案。
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司关于召开 2014
年第二次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                                  美克国际家具股份有限公司董事会
                                                      二○一四年二月二十八日