证券代码：600337          证券简称：美克股份          编号：临 2014- 016


              美克国际家具股份有限公司
      关于建立完善公司相关内部管理制度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于建立完善公司相关内部
管理制度的议案》，详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司第五届董
事会第三十一次会议决议公告》。以下为具体内容：
    一、美克国际家具股份有限公司董事会审计委员会工作规程
    为规范公司董事会审计委员会的运作，促进公司建立有效的内部及外部控制
机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计
委员会运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，董事会制
定了《美克国际家具股份有限公司董事会审计委员会工作规程》，内容详见上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    二、美克国际家具股份有限公司重大信息内部报告制度
    为规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归
集和有效管理，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，维护投资者的合法
权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信
息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》、《上市公司股东及
其一致行动人增持股份行为指引》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》、《公司信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，制订了《美克国
际家具股份有限公司重大信息内部报告制度》，内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
   特此公告。
                                          美克国际家具股份有限公司董事会
                                               二○一四年二月二十八日