证券代码：600337              证券简称：美克股份               编号：临 2014- 018


                美克国际家具股份有限公司
          第五届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”或“美克股份”）第五届董
事会第三十二次会议于 2014 年 3 月 4 日以通讯方式召开，会议通知已于 2014
年 2 月 26 日以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过如下决议：
    一、关于回购并注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的
限制性股票的议案
    董事黄新女士、张建英女士、戴建国先生作为《美克国际家具股份有限公司
限制性股票激励计划（草案修订稿）》的激励对象，为关联董事，已回避表决。
其他非关联董事进行了表决。
    同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司关于回购并注
销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票公告》。


    二、关于修订《公司章程》的预案
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司关于修订公司
章程的公告》。
    本项预案需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开时间将另行通知。
   特此公告。


                                                 美克国际家具股份有限公司董事会
                                                        二○一四年三月六日