证券代码：600337            证券简称：美克股份          编号：临 2014-019


               美克国际家具股份有限公司
         第五届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家具股份有限公司第五届监事会第二十一次会议于 2014 年 3 月 4
日以通讯方式召开，会议通知已于 2014 年 2 月 26 日以书面形式发出。公司监事
共 3 人，参会监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以传
真表决方式一致通过如下决议：
    一、关于回购并注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的
限制性股票的议案
    与会监事认为：公司 2013 年实施的限制性股票激励计划激励对象王健、甘
卫红、雷文龙三人因个人原因已辞职，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、
《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励
有关事项备忘录 3 号》有关规定以及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》
第十四节（二）、2 款的规定，上述三人已获授予但尚未解锁的限制性股票将由
公司回购并注销。
    董事会依照公司2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会
授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，办理以上三名激励
对象已获授予但尚未解锁的限制性股票回购注销事宜符合股东大会授权，程序合
法合规，本次回购事项不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，也不会影响
公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司董事会回购注销王健、甘卫红、雷文
龙三人持有已获授予但尚未解锁的限制性股票470,000股，并办理相关具体事宜。
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票


    二、关于修改公司现金分红政策的议案
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关
要求，公司董事会不断健全现金分红制度，召开第五届董事会第三十二次会议对
《公司章程》第一百七十三条“公司的利润分配政策”中相关内容进行了修订，
进一步细化了利润分配政策特别是现金分红政策的具体内容，制定了差异化的现
金分红政策，明确了现金分红的具体条件。现金分红政策的修改将进一步增强现
金分红的透明度，维护投资者的合法权益，监事会同意对公司现金分红政策进行
修改。
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票


    特此公告。


                                       美克国际家具股份有限公司监事会
                                              二○一四年三月六日