证券代码：600337         证券简称：美克股份         编号：临 2014-024


                美克国际家具股份有限公司
           2014 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否
    ●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否


    一、会议召开和出席情况
    （一）美克国际家具股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会于 2014 年 3
月 18 日在本公司会议室通过现场表决的方式召开。


    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例。
  出席会议的股东和代理人人数                                  7
  所持有表决权的股份总数（股）                          324,406,825
  占公司有表决权股份总数的比例（%）                         50.12


    （三）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议聘请了北京
国枫凯文律师事务所张云栋律师和周旦律师对本次股东大会进行见证。会议由公
司董事会召集，副董事长陈江先生主持。


    （四）公司董事共 9 人，出席会议董事 6 人。因出差，董事长寇卫平先生委
托副董事长陈江先生，董事戴建国先生委托董事张建英女士，独立董事江鹏先生
委托独立董事沈建文女士出席会议。公司监事共 3 人，出席会议监事 2 人，监事
会主席甄靖宇先生因出差委托监事冯蜀军先生出席会议。公司总经理、董事会秘
书及其他高级管理人员出席了本次会议。


    二、提案审议情况
                                             同意       同意       反对      反对    弃权   弃权
议案                                                                                                是否
                   议案内容                  票数       比例       票数      比例    票数   比例
序号                                                                                                通过
                                             (股)       （%）      (股)      （%）   (股)   （%）
 1     关于 2014 年度公司担保计划的议案       -          -           -        -       -      -       -
       公司与全资子公司之间提供担保的
1.1                                   324,406,825       100          0        0       0      0      是
       议案
       公司向控股股东美克集团提供担保
1.2                                       55,687,811 98.24       1,000,000   1.76     0      0      是
       的议案
       公司向关联方美克化工提供担保的
1.3                                       55,687,811 98.24       1,000,000   1.76     0      0      是
       议案
       关于 2014 年度公司开展远期结售汇
 2                                        324,406,825   100          0        0       0      0      是
       等业务的议案
       关于 2014 年度公司购买银行短期理
 3                                        324,406,825   100          0        0       0      0      是
       财产品的议案

             注：第 1 项议案为股东大会特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持
        有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
             美克投资集团有限公司持有公司股份 267,719,014 股，为 1.2 项及 1.3 项议
        案的关联股东，对前述议案回避表决。


             三、律师见证情况
             本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所张云栋律师和周旦律师见证，并出
        具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的
        召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法
        律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。


             四、上网公告附件
             北京国枫凯文律师事务所关于美克国际家具股份有限公司 2014 年第二
        次临时股东大会法律意见书。


             特此公告。




                                                             美克国际家具股份有限公司
                                                                二○一四年三月十九日