证券代码：600337                证券简称：美克股份                编号：临 2014-026


                   美克国际家具股份有限公司
               及全资子公司对外提供担保的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示:
     ● 被担保人名称：美克投资集团有限公司、美克国际家私加工（天津）有
限公司
     ● 公司为控股股东美克投资集团有限公司 19,000 万元人民币贷款提供担
保，累计为其提供担保金额为 29,000 万元人民币；
     公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司为其全资子公司美克国
际家私加工（天津）有限公司 546,560 美元的原材料采购事项提供担保，累计为
其 提 供 担 保 金 额 为 624,704 美 元 ， 按 照 借 款 主 体 记 账 汇 率 折 算 为 人 民 币
3,748,224 元。
     ● 本次担保没有反担保；
     ● 公司无对外逾期担保。


     一、担保情况概述
    1、公司为控股股东美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）19,000
万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起三年有效。
    上述担保事项已经公司第五届董事会第三十一次会议、2014 年第二次临时股
东大会审议通过，详见 2014 年 2 月 28 日、2014 年 3 月 19 日《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    2、公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司（以下简称“天津
美克”）为其全资子公司美克国际家私加工（天津）有限公司（以下简称“天津
加工”）日常采购原材料事项向其供应商提供担保，本次为其担保 546,560 美元，
按照借款主体记账汇率折算为人民币 3,279,360 元，担保期限：自合同签订之日
起一年内有效。
    上述担保事项已经公司第五届董事会第二十七次会议、2013 年第五次临时股
东大会审议通过，详见 2013 年 10 月 8 日、2013 年 10 月 24 日《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。


   二、被担保人基本情况
    1、被担保人：美克投资集团有限公司
    注册地址：乌鲁木齐市北京南路 506 号
    注册资本：20,000 万元人民币
    法定代表人：冯东明
    经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的
设计，咨询服务。货物和技术的进出口自营和代理业务。
   美克集团成立于 1993 年，为公司控股股东。截至 2012 年 12 月 31 日，该公
司总资产 9,039,603,940.97 元，负债总额为 5,888,619,610.88 元，净资产
3,150,984,330.09 元，2012 年实现净利润 55,069,639.69 元。


   2、被担保人：美克国际家私加工（天津）有限公司
   注册地址：天津出口加工区内
   注册资本：6000 万元人民币
   法定代表人：寇卫平
    经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获
批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。国家有专
营、专项规定的按专营专项规定办理。
   天津加工成立于 2002 年 12 月，为天津美克的全资子公司。截至 2012 年 12
月 31 日，该公司总资产 366,483,939.54 元，负债总额为 393,009,682.56 元，
净资产-26,525,743.02 元，2012 年实现净利润-24,778,543.53 元。


    三、担保内容
    1、公司为美克集团在银行申请的 19,000 万元人民币贷款提供担保，担保方
式：保证担保，担保期限：自合同签订之日起三年有效，具体贷款事项由贷款方
向银行申请，经审批后办理担保手续。本次担保没有反担保。
    2、天津美克为天津加工 546,560 美元（按照借款主体记账汇率折算为人民
币 3,279,360 元）的原材料采购事项向其供应商提供担保。担保方式：保证担保，
担保期限：自合同签订之日起一年内有效。本次担保没有反担保。
    四、董事会意见
    公司董事会认为，公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为本公司多
项贷款提供担保并为公司经营发展提供资金支持，为促进双方良性发展，同意公
司为美克集团提供担保。
    公司董事会认为，天津美克为天津加工的原材料采购事项提供担保,是为了
满足天津加工日常生产经营发展的需要，符合公司整体利益，被担保方有能力偿
还到期债务。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 62,000 万元，
美元 62.47 万元, 担保的总额按照各借款主体记账汇率折算为人民币 62,374.82
万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 24.85%，其中，
对控股子公司担保金额为人民币 13,000 万元，占上市公司最近一期经审计的归
属于母公司所有者权益的 5.18%，无对外逾期担保。


    六、备查文件目录
   1、美克国际家具股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议；
   2、美克国际家具股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议；
   3、美克国际家具股份有限公司第五届董事会第二十七次会议；
   4、美克国际家具股份有限公司 2013 年第五次临时股东大会决议。


   特此公告。




                                      美克国际家具股份有限公司董事会
                                           二○一四年三月二十七日