证券代码：600337              证券简称：美克股份           编号：临 2014-030


                  美克国际家具股份有限公司
              关于召开 2013 年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
          本次会议采取现场投票方式



    一、召开会议基本情况
    1、会议召开时间：2014 年 5 月 8 日
    2、股权登记日：2014 年 5 月 5 日
    3、会议召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式进行表决。


    二、会议审议事项
                                                                  是否为特别
   序号                              提议内容
                                                                    决议事项
    1       公司《2013 年度董事会工作报告》                           否
    2       公司《2013 年度监事会工作报告》                           否
    3       公司《2013 年度财务决算报告》                             否
    4       公司《2013 年年度报告及摘要》                             否
    5       公司 2013 年度利润分配议案                                否
    6       关于续聘 2014 年度财务审计机构及支付其报酬的议案          否
    7       关于续聘 2014 年度内控审计机构及支付其报酬的议案          否
    8       独立董事 2013 年度述职报告                                否
    9       关于修订公司章程的议案                                    是



    三、会议出席对象
    1、截至2014年5月5日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权以会议通知公
布的方式出席本次股东会议并参加表决；
    2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以书面形式委托代理人（被委
托之代理人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；
    3、公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、见证律师等。


    四、会议登记方法
    1、登记手续：
    （1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票
账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照
复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理
登记。
    （2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代
理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复
印件办理登记。
    （3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2014 年 5 月 7
日下午 19:00 前送达，出席会议时需携带原件。
    2、登记地点：公司证券事务部。
    3、登记时间：2014 年 5 月 7 上午 10：00—14：00，下午 15：00—19：00。


    五、其它事项：
    1、会期半天，食宿费、交通费自理。
    2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号
    联系人：黄新、冯蜀军
    电话：0991—3836028
    传真：0991—3628809、3838191
    邮编：830011


    特此公告。




                                        美克国际家具股份有限公司董事会
                                              二○一四年四月十七日
                                  授权委托书

美克国际家具股份有限公司：
      兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月8日召
开的美克国际家具股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：


委托人持股数：                              委托人股东账户号：


                                               委托日期：          年      月    日


 序号                         议案内容                      同意    反对        弃权
   1     公司《2013 年度董事会工作报告》
  2      公司《2013 年度监事会工作报告》
  3      公司《2013 年度财务决算报告》
  4      公司《2013 年年度报告及摘要》
  5      公司 2013 年度利润分配议案
  6      关于续聘 2014 年度财务审计机构及支付其报酬的议案
  7      关于续聘 2014 年度内控审计机构及支付其报酬的议案
  8      独立董事 2013 年度述职报告
  9      关于修订公司章程的议案



      备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。