证券代码：600337            证券简称：美克股份        编号：临 2014-029


               美克国际家具股份有限公司
         第五届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家具股份有限公司第五届监事会第二十二次会议于 2014 年 4 月 15
日在公司会议室召开，会议通知已于 2014 年 4 月 2 日以书面形式发出。公司监
事共 3 人，参会监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手
表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了公司《2013 年度监事会工作报告》
    本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    二、审议通过了公司《2013年年度报告及摘要》，与会监事认为：
    1）公司2013年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公
司相关管理制度的各项规定；
    2）公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；
    3）在提出本意见前，没有发现参与 2013 年年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    三、审议通过了公司《2013 年度内部控制评价报告》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    四、审议通过了公司《2013 年度社会责任报告》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    五、审议通过了公司《关于 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
    报告》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    六、审议通过了《独立董事 2013 年度述职报告》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    七、审议通过了关于公司限制性股票激励计划第一期解锁事项的议案
    监事会认为：公司限制性股票激励计划第一期解锁事项符合《上市公司股权
激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》的有关规定，激励
对象主体资格合法有效，解锁条件满足公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》
对于锁定期、解锁期、解锁条件等相关规定，对激励对象的年度绩效考核符合公
司《限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》的规定，监事会同意对符合
条件的激励对象所持有的限制性股票进行第一期解锁。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票




    特此公告。




                                         美克国际家具股份有限公司监事会
                                              二○一四年四月十七日