证券代码：600337                 证券简称：美克股份                     编号：临 2014- 037


                     美克国际家具股份有限公司
                     2014 年度委托理财进展公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
         委托理财受托方：公司开户银行
         委托理财金额：截至本公告日，公司委托理财的本金余额为 2,000 万元。
         委托理财投资类型：固定收益型和浮动收益型
         委托理财期限：单笔不超过 30 天


     一、委托理财概述
     （一）委托理财的基本情况
     公司全资子公司美克美家家具连锁有限公司（以下简称“美克美家”）购买
了开户银行招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行（以下简称“招商银行”）
和中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行（以下简称“中国银行”）的短
期（本外币）理财产品，截至本公告日，下表所列到期的理财产品均已按约定期
限收回本金及理财收益，本委托理财不构成关联交易。
                                                                   单位：万元      币种：人民币
            产品名称             合作银行       理财金额     起息日         到期日     年化收益率
单位结构性存款 W022              招商银行           3,000   2014-4-1       2014-4-22         3.75%
招商银行点金公司理财之步步生金
                                 招商银行          5,000    2014-4-2       2014-4-25        4.42%
8699 号理财计划
中银日积月累-日计划              中国银行          2,000    2014-4-2       2014-4-15        2.80%
中银集富与时聚金                 中国银行          6,000    2014-4-4       2014-4-18        3.71%
中银日积月累-日计划              中国银行          3,000    2014-4-18      2014-4-29        2.80%
中银日积月累-日计划              中国银行          6,000    2014-4-18      2014-4-29        2.80%
招商银行点金公司理财之朝招金
                                 招商银行          2,000    2014-5-4       2014-5-12        3.44%
7007 号理财计划
              合计                          -     27,000               -           -            -

     （二）公司内部需履行的审批程序
     公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 2014 年度公司购买银
行短期理财产品的预案》，并提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过，同
意公司使用不超过人民币 2 亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品（本外币）
的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。具体内容详见公司于
2014 年 2 月 28 日和 2014 年 3 月 19 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司第五届董
事会第三十一次会议决议公告》和《美克国际家具股份有限公司 2014 年第二次
临时股东大会决议公告》。
    二、委托理财协议主体的基本情况
    美克美家本次购买的银行理财产品交易对方为公司开户银行，除日常的银行
业务往来外，交易对方与上市公司不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的
其他关系。
    三、委托理财合同的主要内容
    （一）基本说明
    美克美家本次购买的银行理财产品期限均在 30 天以内，使用的资金为银行
账户暂时闲置的自有资金，实现的收益率高于银行同期存款利率，购买的银行理
财产品均不需要提供履约担保，美克美家与银行签订了标准格式文本的理财产品
协议，相关理财产品信息可参考以上银行发布的同产品公开信息。
    （二）风险控制分析
    公司购买理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格，
公司通过与合作银行的日常业务往来,能够及时掌握所购买银行理财产品的动态
变化，从而降低投资风险。
    （三）独立董事意见
    公司独立董事于 2014 年 2 月 26 日对公司 2014 年度购买银行短期理财产品
计划发表了独立意见，认为：通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方
面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公
司自有闲置资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响
公司正常生产经营的前提下，公司使用自有闲置资金购买低风险且收益较稳定的
银行短期理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公
司 2014 年度购买银行短期理财产品的计划。
    四、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为 2,000 万元。


    特此公告。
                                           美克国际家具股份有限公司董事会
                                                 二○一四年五月六日