证券代码：600337              证券简称：美克股份               编号：临 2014- 044


                美克国际家具股份有限公司
          第五届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”或“美克股份”）第五届董
事会第三十五次会议于 2014 年 6 月 30 日以通讯方式召开，会议通知已于 2014
年 6 月 23 日以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了关于公司吸收合并全资子公司美克美家家具连锁有限公司的
预案
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司关于吸收合并全资子公
司美克美家家具连锁有限公司的公告》。


    二、审议通过了关于变更公司名称的预案
    根据公司品牌发展战略，为适应公司由零售商向品牌商的转型，打造卓越的
客户体验能力，寻求在大消费时代的家居行业大发展，拓展一体化的家居综合消
费品市场，公司拟将中文名称由现“美克国际家具股份有限公司”变更为“美克
国际家居用品股份有限公司”；英文名称由现“Markor International Furniture
Co.,Ltd.” 变更为“Markor International Home Furnishings Co., Ltd.”。
    公司名称变更需经工商行政管理部门核准，董事会将提请股东大会授权公司
董事会根据工商行政管理部门的要求和建议修改公司名称，公司名称以工商行政
管理部门实际核定为准。
    公司的股票简称将在工商变更登记完成后，申请进行变更。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    三、审议通过了关于修订公司章程的预案
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司关于修订公司章程的公
告》。


    四、审议通过了关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案
    公司计划于 2014 年 7 月 17 日召开 2014 年第三次临时股东大会，审议以上
三项议案。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司关于召开 2014 年第三
次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                                 美克国际家具股份有限公司董事会
                                                         二○一四年七月二日