证券代码：600337           证券简称：美克股份           编号：临 2014- 045


       美克国际家具股份有限公司关于吸收合并
     全资子公司美克美家家具连锁有限公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美克股份”）
2014 年 6 月 30 日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了关于吸收合并
全资子公司美克美家家具连锁有限公司的预案，详见 2014 年 7 月 2 日在《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克
国际家具股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告》，具体内容如下：
    根据公司品牌发展战略，为强化高效协同的供应链一体化体系，减少业务流
程，降低管理成本，提高管理效率，公司对下辖的法人结构进行了梳理和优化，
拟吸收合并全资子公司美克美家家具连锁有限公司（以下简称“美克美家”），本
次吸收合并事项不涉及关联交易。
    1、美克美家基本情况
   注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 508 号
   注册资本：37500 万元人民币
   法定代表人：寇卫平
   经营范围：全国家具连锁销售。家具的开发、设计、制造；饰物装饰设计服
务；建筑装饰装璜材料，针纺织品，厨具，日用百货，办公用品，饰品，服装鞋
帽，五金交电，工艺美术品的销售；灯具生产和销售；货物存储；货运代理服务；
家具维修；房屋租赁；道路普通货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口，
但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
    美克美家成立于 2002 年 1 月，为公司全资子公司。截至 2013 年 12 月 31
日 ， 美 克 美 家 经 审 计 的 总 资 产 为 2,765,188,549.17 元 ， 负 债 总 额 为
1,327,376,341.39 元 ， 净 资 产 为 1,437,812,207.78 元 ， 营 业 收 入 为
1,648,113,418.54 元，净利润为 223,493,505.36 元。（母公司数据）
    2、吸收合并的目的及对本公司的影响
    公司本次吸收合并美克美家将有利于减少业务流程，降低管理成本，提高管
理效率。“美克美家”品牌商标专有权人为本公司，本次吸收合并不会对“美
克美家”品牌产生任何影响。美克美家作为公司全资子公司，已在公司合并报
表范围之内，本次吸收合并不会对公司当前损益产生影响，也不会损害投资者特
别是中小投资者的合法权益。
    3、吸收合并的方式、范围及相关安排
    （1）公司与美克美家通过吸收合并的方式进行合并，本公司为合并方，美
克美家为被合并方，合并完成后，本公司的注册资本、股份总数、住所、法定代
表人均保持不变，本公司将存续经营。美克美家的独立法人资格将注销，美克美
家的全资子公司上海美克美家家具有限公司和美克美家持有 9.09%股权的美克
美家家具装饰（北京）有限公司（公司现持有该公司 90.91%股权）将变更为公
司的全资子公司；
    （2）本次合并完成后，美克美家的所有资产、负债、权益将由本公司享有
或承担，美克美家的业务和全部人员将由本公司（含本公司下属企业）承接或接
收，合并双方的债权、债务由合并后的本公司承继；
    （3）股东大会审议通过后，合并各方签署吸收合并协议；
    （4）美克美家编制资产负债表及财产清单，合并各方履行通知债权人义务
及登报公告程序；
    （5）合并各方共同完成资产转移相关事宜，并办理有关资产权属变更登记
手续；
    （6）合并各方履行法律、法规或者国务院规定的其他程序。
    4、办理本次吸收合并的相关授权
   提请股东大会授权公司董事会办理与本次吸收合并相关的所有事宜，包括但
不限于签署吸收合并协议、办理相关的资产转移和人员安置、办理工商变更登记
等，本授权有效期至本次吸收合并相关事项全部办理完毕为止。
    本预案需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过后实施。


   特此公告。




                                        美克国际家具股份有限公司董事会
                                              二○一四年七月二日