美克国际家具股份有限公司独立董事意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票
上市规则》以及《公司章程》等有关规定，作为美克国际家具股份有限公司（以
下简称“公司”）独立董事，我们本着严格自律、实事求是的态度，对公司第五
届董事会第三十一次会议审议的相关事项进行了认真负责的了解和核查，现就有
关情况说明如下：
    一、公司对外担保情况的说明
    经我们审慎查验，公司严格遵守公司章程的有关规定，规范对外担保行为，
严格控制对外担保风险。截止 2014 年 2 月 26 日，公司及控股子公司对外担保总
额为人民币 47,000 万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权
益的 18.72%，其中，对控股子公司担保金额为人民币 17,000 万元，占上市公司
最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 6.77%，无对外逾期担保。
    公司的上述担保事项符合法律法规和《公司章程》的规定，履行了必要的审
议程序，认真履行了信息披露义务。
    二、对公司 2014 年度担保计划的独立意见
    公司2014年度对外担保是为了满足公司整体发展需要，为全资子公司贷款提
供担保有助于子公司高效筹集资金，提高运营效率。
    公司对控股股东及其关联方提供担保，促进了双方良性发展，多年来，控股
股东美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）为公司的可持续发展做出
重大贡献，提供了大量支持，且连续多年为本公司银行贷款提供担保，为公司经
营发展提供无偿资金支持。公司向美克集团的控股子公司新疆美克化工股份有限
公司（以下简称“美克化工”）提供担保事项已经公司2013年第一次临时股东大
会审议通过，因美克化工三期项目进度调整，该担保计划2013年度没有发生，2014
年美克化工计划签订三期项目银团贷款合同，公司拟继续为其三期项目银团贷款
提供担保。该事项已经美克化工董事会、股东大会审议通过，并就公司本次为其
担保事项提供反担保，足以保障上市公司利益。
    根据对美克集团及其关联方美克化工的多方面了解，其经营状况及资信情况
良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。
    我们认为，公司2014年度担保计划符合法律法规的相关要求，兼顾了公司的
发展需要，没有损害公司及股东的利益，综上所述，我们同意公司2014年度担保
计划。
    三、对公司2014年度购买银行短期理财产品的独立意见
    通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，
我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有闲置资金的使用效
率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提
下，公司使用自有闲置资金购买低风险且收益较稳定的银行短期理财产品，可以
获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司2014年度购买银行短期理
财产品的计划。




                                             二○一四年二月二十六日
（此页无正文，为《美克国际家具股份有限公司独立董事意见》之签字页）


独立董事签字： 沈建文、陈建国、江鹏