证券代码：600337               证券简称：美克家居               编号：临 2014- 056


               美克国际家居用品股份有限公司
           第五届董事会第三十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
六次会议于 2014 年 8 月 6 以通讯方式召开，会议通知已于 2014 年 7 月 25 日以
书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过如下决议：
     一、审议通过了公司 2014 年半年度报告及摘要
     同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
     详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司 2014 年半年度报
告摘要》，报告全文同时登载于上海证券交易所网站，请投资者关注。


     二、审议通过了公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告
     同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
     详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于 2014 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


     特此公告。


                                            美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                      二○一四年八月八日