美克家居:第五届监事会第二十四次会议决议公告2014-08-08
证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临 2014-057
美克国际家居用品股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十
四次会议于 2014 年 8 月 6 日以通讯方式召开,会议通知已于 2014 年 7 月 25 日
以书面形式发出。公司监事共 3 人,参会监事 3 人,符合《公司法》和《公司章
程》的规定。与会监事以传真表决方式一致通过如下决议:
一、审议通过了公司 2014 年半年度报告及摘要
与会监事认为:
1、公司 2014 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司相关管理制度的各项规定;
2、公司 2014 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所包含的信息真实地反映出了公司报告期内的经营管理和财务状
况;
3、在提出本意见前,没有发现参与 2014 年半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、审议通过了公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司监事会
二○一四年八月八日