证券代码：600337              证券简称：美克家居               编号：临 2014- 061


                 美克国际家居用品股份有限公司
             第五届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
七次会议于 2014 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2014 年 8 月 22
日以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了关于修订公司章程的预案
    根据中国证监会最新发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》等有关规
定，以及公司经营范围变更事项，公司对公司章程有关条款进行了修订。
    董事会将提请股东大会授权公司董事会根据工商行政管理部门实际核定的
经营范围修改公司章程相关条款并办理相关变更登记事宜。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于修订公司章程
的公告》。


    二、审议通过了关于修订公司股东大会议事规则的预案
    根据中国证监会最新发布的《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》有关
规定，结合公司章程的修订，公司对现行的《股东大会议事规则》进行了修订，
形成了《股东大会议事规则（2014 年修订）》。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居
用品股份有限公司股东大会议事规则（2014 年修订）》。


    三、审议通过了关于修订公司董事会议事规则的预案
    根据监管机构最新规定，结合公司章程的修订和公司实际情况，公司对现行
的《董事会议事规则》进行了修订，形成了《董事会议事规则（2014 年修订）》。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居
用品股份有限公司董事会议事规则（2014 年修订）》。
    以上第一至三项预案将提交公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过后执
行。


    四、审议通过了关于召开 2014 年第四次临时股东大会的议案
    公司计划于 2014 年 9 月 15 日召开 2014 年第四次临时股东大会，审议以上
第一至三项预案以及第五届监事会第二十五次会议提交的有关预案。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2014 年
第四次临时股东大会的通知》。


   特此公告。


                                           美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                     二○一四年八月三十日