证券代码：600337            证券简称：美克家居        编号：临 2014-062


             美克国际家居用品股份有限公司
         第五届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
五次会议于 2014 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2014 年 8 月 22
日以书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人,符合《公司法》和《公司
章程》的规定。与会监事以传真表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了关于修订公司监事会议事规则的预案
    根据监管机构最新规定，结合公司章程的修订和公司实际情况，公司对现行
的《监事会议事规则》进行了修订，形成了《监事会议事规则（2014 年修订）》。
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    本预案需提交公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过后执行。
    详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居
用品股份有限公司监事会议事规则（2014 年修订）》。


    特此公告。


                                      美克国际家居用品股份有限公司监事会
                                             二○一四年八月三十日