证券代码：600337          证券简称：美克家居        编号：临 2014- 069


               美克国际家居用品股份有限公司
           第五届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
八次会议于 2014 年 9 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2014 年 9 月 23
日以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划（草案）》
及摘要
    董事黄新女士、张建英女士作为公司本次员工持股计划的参与人回避表决。
    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
    公司独立董事对《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划（草案）》
发表了独立意见。
    独立董事意见及《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划（草案）》
全文登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。草案摘要详见同日在《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美
克国际家居用品股份有限公司员工持股计划（草案）摘要》。


    二、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事
宜的预案
    为保证公司员工持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会办理与员工
持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
    1、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务；
    2、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使权利的除外。
    董事黄新女士、张建英女士作为公司本次员工持股计划的参与人回避表决。
    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
    三、审议通过了关于召开 2014 年第五次临时股东大会的议案
    公司计划于 2014 年 10 月 16 日召开 2014 年第五次临时股东大会，审议以上
预案。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2014 年
第五次临时股东大会的通知》。


   特此公告。




                                           美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                     二○一四年九月三十日