证券代码：600337            证券简称：美克家居        编号：临 2014-070


             美克国际家居用品股份有限公司
         第五届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
六次会议于 2014 年 9 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2014 年 9 月 23
日以书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人,符合《公司法》和《公司
章程》的规定。与会监事以传真表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划（草案）》
及摘要
    经审议，监事会认为：公司董事会提出的《美克国际家居用品股份有限公司
员工持股计划（草案）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券
交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》和其他有关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》之规定：
    （一）实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机
制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的可持续
发展；
    （二）员工持股计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；
    （三）员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，不存在以摊派、强行
分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形。
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票


    特此公告。


                                      美克国际家居用品股份有限公司监事会
                                             二○一四年九月三十日