证券代码：600337           证券简称：美克家居        编号：临 2014-071


            美克国际家居用品股份有限公司
      关于召开 2014 年第五次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2014 年 10 月 16 日
       股权登记日：2014 年 10 月 9 日
       是否提供网络投票：是



    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2014 年第五次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的日期、时间
    1、现场会议召开时间：2014 年 10 月 16 日上午 10 点
    2、网络投票的起止时间：2014 年 10 月 16 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00
    （四）会议的表决方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司将通过
上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
    （五）会议地点
    现场会议召开地点为新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会议室。
    （六）公司股票涉及融资融券业务
    在上海证券交易所开展融资融券业务的会员公司，可以按照上海证券交易所
《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》的规
定，通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资
融券投资者投票意见，参加本次股东大会网络投票，并可根据融资融券投资者对
同一议案的不同意见进行分拆投票。
    二、会议审议事项
   序号                      提议内容                       是否为特别决议事项
           《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划（草
       1                                                            否
           案）》及摘要
           关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计
       2                                                            否
           划相关事宜的预案

    上述第 1-2 项预案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，第 1
项预案已经第五届监事会第二十六次会议审议通过。


    三、会议出席对象
    1、截至2014年10月9日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权以会议通知公
布的方式出席本次股东会议并参加表决；
    2、不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人（被委
托之代理人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；
    3、公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员、见证律师等。


    四、现场会议登记方法
    1、登记手续：
    （1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票
账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照
复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理
登记。
    （2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代
理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办
理登记。
    （3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2014 年 10 月
15 日下午 19:00 前送达，出席会议时需携带原件。
    2、登记地点：公司证券事务部。
    3、登记时间：2014 年 10 月 15 上午 10：00—14：00，下午 15：00—19：
00。


       五、其它事项：
1、会期半天，食宿费、交通费自理。
2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号
联系人：黄新、冯蜀军
电话：0991—3836028
传真：0991—3628809、3838191
邮编：830011


特此公告。




                               美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                       二○一四年九月三十日
附件 1：授权委托书
                               授权委托书

美克国际家居用品股份有限公司：
    兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年10月16日
召开的美克国际家居用品股份有限公司2014年第五次临时股东大会，并代为行使
表决权。


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


委托人持股数：                            委托人股东账户号：


                                              委托日期：        年     月     日


 序号                       议案内容                     同意   反对        弃权
           《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划
   1
           （草案）》及摘要
           关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股
   2
           计划相关事宜的预案



    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件2：网络投票操作流程


                 投资者参加网络投票的操作流程

    投票日期：2014 年 10 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
    总提案数：2 个
     一、投票流程
    （一）投票代码
          投票代码                  投票简称             表决事项数量                投票股东
            738337                     美克投票                    2                 A 股股东

    （二）表决方法
    1、一次性表决方法：
    如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
   议案序号                     内容                  申报价格         同意     反对     弃权
    1-2 号      本次股东大会的所有 2 项提案            99.00 元        1股      2股       3股

    2、分项表决方法：
   议案序号                                议案内容                                  委托价格
               《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划（草案）》
      1                                                                                 1.00
               及摘要
               关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关
      2                                                                                 2.00
               事宜的预案

    （三）表决意见
                     表决意见种类                                 对应的申报股数
                         同意                                            1股
                         反对                                            2股
                         弃权                                            3股

    （四）买卖方向：均为买入


    二、投票举例

    （一）股权登记日 2014 年 10 月 9 日 A 股收市后，持有本公司 A 股（股票
代码 600337）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填
写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
             投票代码            买卖方向             买卖价格               买卖股数
              738337                买入              99.00 元                 1股
    （二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第 1 号提案《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划（草案）》
及摘要投同意票，应申报如下：
          投票代码      买卖方向       买卖价格      买卖股数
             738337       买入         1.00 元         1股

    （三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第 1 号提案《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划（草案）》
及摘要投反对票，应申报如下：
          投票代码      买卖方向       买卖价格      买卖股数
             738337       买入         1.00 元         2股

    （四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第 1 号提案《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划（草案）》
及摘要投弃权票，应申报如下：
          投票代码      买卖方向       买卖价格      买卖股数
             738337       买入         1.00 元         3股



    三、网络投票其他注意事项
    （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
    （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
    （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。