美克国际家居用品股份有限公司独立董事
              关于公司员工持股计划的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所
股票上市规则》，作为美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）独
立董事，我们本着严格自律、实事求是的态度，秉持对全体股东认真负责、切实
维护广大中小股东利益的原则，按照法律、法规的要求，就公司第五届董事会第
三十八次会议审议的《员工持股计划（草案）》等事项，发表独立意见如下：
    《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《上市公司员工持股计划
信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《美克国际家
居用品股份有限公司章程》的规定：
    一、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机
制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的可持续
发展；
    二、公司员工持股计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；
    三、公司员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，不存在以摊派、强
行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形；
    四、公司员工持股计划持有人名单及份额符合相关法律、法规的规定；
    五、公司董事会9名董事中的2名关联董事已根据《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》等相关规定回避表决，由其他7名非关联董事表决通过。
    综上，我们一致同意《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划（草案）》
及摘要，该事项将由董事会提交公司股东大会审议通过后实施。




                                           二○一四年九月二十九日
    （此页无正文，为《美克国际家居用品股份有限公司独立董事关于公司员工
持股计划的独立意见》之签字页）




      独立董事签字：




             沈建文              陈建国              江鹏