证券代码：600337          证券简称：美克家居          编号：临 2014- 080


             美克国际家居用品股份有限公司
         第五届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
九次会议于 2014 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2014 年 10 月 20
日以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了公司 2014 年第三季度报告
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    公司 2014 年第三季度报告正文登载在同日的《上海证券报》、《证券时报》，
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    二、审议通过了关于执行财政部 2014 年新颁布或修订会计准则有关事项的
议案
    2014 年财政部陆续颁布或修订了一系列会计准则，其中修订的《企业会计
准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会
计准则第 30 号——财务报表列报》、企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，
以及新颁布的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40
号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》等具
体准则自 2014 年 7 月 1 日起施行。公司将按照规定自 2014 年 7 月 1 日起，对原
对应的会计政策进行相应变更，并按照上述新会计准则的规定进行核算与披露。
    公司 2014 年三季度报告执行新会计准则，不涉及对上年同期或期初数相关
项目及其金额做出变更或调整的事项，对 2014 年三季度财务报表没有影响。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    三、审议通过了关于公司董事会换届选举的预案
    公司第五届董事会董事任期已满，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)，公司拟进
行换届选举，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，
由本届董事会提名寇卫平先生、陈江先生、冯东明先生、赵晶女士、黄新女士、
张建英女士、陈建国先生、李大明先生、李季鹏先生为公司第六届董事会董事候
选人，其中陈建国先生、李大明先生、李季鹏先生为公司独立董事候选人(简历
见附件一、二)。本次独立董事候选人的任职资格尚需提交上海证券交易所审核
无异议。
    根据《指导意见》的相关规定，董事会拟给予每位独立董事年度津贴 5 万元
人民币。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费和按照《公司法》、《公司
章程》等有关规定行使独立董事职权所需的合理费用可在公司据实报销。
    公司对第五届董事会全体董事的勤勉尽责和对公司发展做出的贡献表示衷
心的感谢。
    本预案需提交公司 2014 年第六次临时股东大会审议通过。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。


    四、审议通过了关于召开 2014 年第六次临时股东大会的议案
    公司计划于 2014 年 11 月 20 日召开 2014 年第六次临时股东大会，审议第三
项《关于公司董事会换届选举的预案》以及第五届监事会第二十七次会议提交的
有关预案。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2014 年
第六次临时股东大会的通知》。


   特此公告。




                                           美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                    二○一四年十月三十一日
附件一
                   第六届董事会董事候选人简历


    寇卫平先生：汉族，56 岁，硕士研究生学历，高级经济师，曾任本公司副
董事长兼总经理，现任本公司董事长、美克美家家具连锁有限公司董事长、美克
国际家私（天津）制造有限公司董事长等职务，本公司第五届董事会董事。
    陈江先生：汉族，52 岁，硕士研究生学历，高级经济师，曾任本公司副总
经理、总经理，现任本公司副董事长、美克美家家具连锁有限公司副董事长兼总
经理等职务，本公司第五届董事会董事。
    冯东明先生：汉族，57 岁，硕士研究生学历，高级工程师，曾任本公司董
事长，现任美克投资集团有限公司董事长,本公司第五届董事会董事。
    赵晶女士：汉族，38 岁，大学专科学历，历任公司工厂工艺员、新品开发
主管、企划部主任、零售事业部商品采购与展示部经理、家具制造事业部副总经
理，现任公司营销开发中心总裁。
    黄新女士：汉族，48 岁，大学学历，工程师，曾在新疆水利厅和新疆美克
实业有限公司从事技术管理工作和企业管理工作，现任本公司总经理兼董事会秘
书，本公司第五届董事会董事。
    张建英女士：汉族，48 岁，大学专科学历，会计师，曾任乌鲁木齐市钙素
材料总厂会计主管、本公司财务部主任、财务总监助理，现任本公司财务总监，
本公司第五届董事会董事。
附件二
                 第六届董事会独立董事候选人简历


    陈建国先生：汉族，51 岁，博士研究生学历，会计学教授。曾任新疆财经
学院财政系主任、新疆财经大学科研处处长，现任新疆财经大学会计学院院长。
兼任新疆北新路桥集团股份有限公司、新疆中基实业股份有限公司、新疆伊力特
实业股份有限公司、新疆新鑫矿业股份有限公司以及拟上市公司新疆康地种业科
技股份有限公司、新疆天山电力股份有限公司、新疆德蓝股份有限公司独立董事，
本公司第五届董事会独立董事。
    李大明先生：汉族，47 岁，硕士研究生学历，曾任新疆地矿局助理工程师、
团委委员，现任新疆天阳律师事务所律师、合伙人。
    李季鹏先生：汉族，45 岁，博士研究生学历，曾任新疆探矿机械厂审计师，
现任新疆财经大学工商管理学院副教授。