证券代码：600337            证券简称：美克家居          编号：临 2014-081


             美克国际家居用品股份有限公司
         第五届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
七次会议于 2014 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2014 年 10 月 20
日以书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人,符合《公司法》和《公司
章程》的规定。与会监事以传真表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了公司 2014 年第三季度报告
    与会监事认为：
    1、公司 2014 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司相关管理制度的各项规定；
    2、公司 2014 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息真实地反映出了公司报告期内的经营管理和财务状
况；
    3、在提出本意见前，没有发现参与 2014 年第三季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    二、审议通过了关于执行财政部 2014 年新颁布或修订会计准则有关事项的
议案
    与会监事认为：公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部 2014 年新颁布或修
订的相关会计准则，对相应的会计政策进行变更，是依据具体会计准则进行的合
理变更和调整，符合相关规定。执行新会计准则能更客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    三、审议通过了关于公司监事会换届选举的预案
    公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公
司拟进行换届选举，由本届监事会提名甄靖宇先生为公司第六届监事会由股东代
表出任的监事。
    公司职工民主选举冯蜀军先生、邵炜女士为第六届监事会由职工代表担任的
监事。（简历见附件）
    以上由股东代表出任的监事需经公司 2014 年第六次临时股东大会审议通
过。
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票


    特此公告。


                                      美克国际家居用品股份有限公司监事会
                                            二○一四年十月三十一日
附件
                   第六届监事会监事候选人简历



    甄靖宇先生：汉族，50 岁，大学学历，曾任塔西南泽普石化厂工程师、主
任、厂长、塔西南石化总厂副厂长、塔西南大化项目管理处副厂长（代厂长）、
新疆美克化工有限责任公司工程部部长，现任新疆维美化工有限责任公司副总经
理，本公司第五届监事会监事。
    冯蜀军先生：汉族，42 岁，大学学历，曾在新疆国际经济合作公司从事财
务管理工作，现任公司证券事务代表，本公司第五届监事会监事。
    邵炜女士：汉族，39 岁，大学专科学历，工程师，曾任新疆屯河聚酯有限
责任公司操作员、本公司技术员，现任公司投资部投资主管，本公司第五届监事
会监事。