美克国际家居用品股份有限公司
            独立董事关于公司董事会换届选举的意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为美克国
际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董
事会第三十九次会议《关于公司董事会换届选举的预案》发表如下独立意见：
    根据公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格的审核，本届董事
会提名寇卫平先生、陈江先生、冯东明先生、赵晶女士、黄新女士、张建英女士、
陈建国先生、李大明先生、李季鹏先生为公司第六届董事会董事候选人。根据以
上九位董事候选人的个人履历、工作经历等，没有发现其有《中华人民共和国公
司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
禁入尚未解除之情形，任职资格合法。本议案关于董事的提名、选举程序符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。




                                           二○一四年十月二十九日
（此页无正文，为《美克国际家居用品股份有限公司独立董事关于公司董事会换
届选举的意见》之签字页）




      独立董事签字：沈建文、陈建国、江鹏