美克国际家居用品股份有限公司
     2014 年第六次临时股东大会会议资料




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Markor International Home Furnishings Co., Ltd.



     2014 年第六次临时股东大会会议资料




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                            会议资料目录


2014 年第六次临时股东大会会议议程 ................................. 3

议案一 关于公司董事会换届选举的议案 .............................. 4

议案二 关于公司监事会换届选举的议案 .............................. 7




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              2014 年第六次临时股东大会会议议程

    上午会议部分：
    会议于 10:00 开始
    一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用
现场投票与网络投票相结合的方式举行,表决结果将在 16:00 以后由上证所信息
网络有限公司统计汇总发送至公司,因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时
休会,下午表决结果出来后继续进行。
    二、审议议案
    1、关于公司董事会换届选举的议案；
    2、关于公司监事会换届选举的议案。
    三、对上述议案进行现场投票表决。
    四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。
    五、会议休会。


    下午会议部分：
    六、宣布本次会议审议事项表决结果。
    七、宣布本次股东大会决议。
    八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
    九、律师对本次股东大会出具验证意见。
    十、会议结束。




                                        美克国际家居用品股份有限公司董事会
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议案一
    美克国际家居用品股份有限公司 2014 年第六次临时股东大会


                   关于公司董事会换届选举的议案

各位股东、各位代表:
    公司于 2014 年 10 月 29 日召开第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关
于公司董事会换届选举的预案》，现提交股东大会审议，以下为具体内容：
    公司第五届董事会董事任期已满，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)，公司拟进
行换届选举，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，
由本届董事会提名寇卫平先生、陈江先生、冯东明先生、赵晶女士、黄新女士、
张建英女士、陈建国先生、李大明先生、李季鹏先生为公司第六届董事会董事候
选人，其中陈建国先生、李大明先生、李季鹏先生为公司独立董事候选人(简历
附后)。本次独立董事候选人的任职资格尚需提交上海证券交易所审核无异议。
    根据《指导意见》的相关规定，董事会拟给予每位独立董事年度津贴 5 万元
人民币。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费和按照《公司法》、《公司
章程》等有关规定行使独立董事职权所需的合理费用可在公司据实报销。


    请予审议。




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                                               二○一四年十一月二十日




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附件一
                   第六届董事会董事候选人简历


    寇卫平先生：汉族，56 岁，硕士研究生学历，高级经济师，曾任本公司副
董事长兼总经理，现任本公司董事长、美克美家家具连锁有限公司董事长、美克
国际家私（天津）制造有限公司董事长等职务，本公司第五届董事会董事。
    陈江先生：汉族，52 岁，硕士研究生学历，高级经济师，曾任本公司副总
经理、总经理，现任本公司副董事长、美克美家家具连锁有限公司副董事长兼总
经理等职务，本公司第五届董事会董事。
    冯东明先生：汉族，57 岁，硕士研究生学历，高级工程师，曾任本公司董
事长，现任美克投资集团有限公司董事长,本公司第五届董事会董事。
    赵晶女士：汉族，38 岁，大学专科学历，历任公司工厂工艺员、新品开发
主管、企划部主任、零售事业部商品采购与展示部经理、家具制造事业部副总经
理，现任公司营销开发中心总裁。
    黄新女士：汉族，48 岁，大学学历，工程师，曾在新疆水利厅和新疆美克
实业有限公司从事技术管理工作和企业管理工作，现任本公司总经理兼董事会秘
书，本公司第五届董事会董事。
    张建英女士：汉族，48 岁，大学专科学历，会计师，曾任乌鲁木齐市钙素
材料总厂会计主管、本公司财务部主任、财务总监助理，现任本公司财务总监，
本公司第五届董事会董事。




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附件二
                 第六届董事会独立董事候选人简历


    陈建国先生：汉族，51 岁，博士研究生学历，会计学教授。曾任新疆财经
学院财政系主任、新疆财经大学科研处处长，现任新疆财经大学会计学院院长。
兼任新疆北新路桥集团股份有限公司、新疆中基实业股份有限公司、新疆伊力特
实业股份有限公司、新疆新鑫矿业股份有限公司以及拟上市公司新疆康地种业科
技股份有限公司、新疆天山电力股份有限公司、新疆德蓝股份有限公司独立董事，
本公司第五届董事会独立董事。
    李大明先生：汉族，47 岁，硕士研究生学历，曾任新疆地矿局助理工程师、
团委委员，现任新疆天阳律师事务所律师、合伙人。
    李季鹏先生：汉族，45 岁，博士研究生学历，曾任新疆探矿机械厂审计师，
现任新疆财经大学工商管理学院副教授。




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议案二
    美克国际家居用品股份有限公司 2014 年第六次临时股东大会


                     关于公司监事会换届选举的议案

各位股东、各位代表:
    公司于 2014 年 10 月 29 日召开第五届监事会第二十七次会议，审议通过了
《关于公司监事会换届选举的预案》，现提交股东大会审议，以下为具体内容：
    公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公
司拟进行换届选举，由本届监事会提名甄靖宇先生为公司第六届监事会由股东代
表出任的监事。
    公司职工民主选举冯蜀军先生、邵炜女士为第六届监事会由职工代表担任的
监事。（简历附后）


    请予审议。




                                       美克国际家居用品股份有限公司监事会
                                             二○一四年十一月二十日




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附件三
                   第六届监事会监事候选人简历


    甄靖宇先生：汉族，50 岁，大学学历，曾任塔西南泽普石化厂工程师、主
任、厂长、塔西南石化总厂副厂长、塔西南大化项目管理处副厂长（代厂长）、
新疆美克化工有限责任公司工程部部长，现任新疆维美化工有限责任公司副总经
理，本公司第五届监事会监事。
    冯蜀军先生：汉族，42 岁，大学学历，曾在新疆国际经济合作公司从事财
务管理工作，现任公司证券事务代表，本公司第五届监事会监事。
    邵炜女士：汉族，39 岁，大学专科学历，工程师，曾任新疆屯河聚酯有限
责任公司操作员、本公司技术员，现任公司投资部投资主管，本公司第五届监事
会监事。




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