证券代码：600337           证券简称：美克家居       编号：临 2014- 088


              美克国际家居用品股份有限公司
            第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次
会议于 2014 年 11 月 20 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司会议室召
开，会议通知已于 2014 年 11 月 14 日以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会
董事 9 人，其中董事寇卫平先生、冯东明先生、赵晶女士、李季鹏先生因出差通
过通讯方式参加本次会议，公司监事列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议由董事陈江先生主持，与会董事以举手和传真表决相结合
的方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案
    选举寇卫平先生为公司第六届董事会董事长，任期三年；
    选举陈江先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    二、审议通过了关于公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会换届选举的议案
    选举寇卫平先生、冯东明先生、陈建国先生为公司战略委员会委员，寇卫平
先生担任主任委员；
    选举陈建国先生、陈江先生、李季鹏先生为公司审计委员会委员，陈建国先
生担任主任委员；
    选举李季鹏先生、寇卫平先生、陈建国先生为公司提名委员会委员，李季鹏
先生担任主任委员；
    选举李大明先生、寇卫平先生、陈建国先生为公司薪酬与考核委员会委员，
李大明先生担任主任委员。
    上述各专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    三、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案
    同意聘任陈江先生为公司总经理，任期三年；
    同意聘任赵晶女士、顾少军先生为公司副总经理，任期三年；
    同意聘任黄新女士为公司董事会秘书，任期三年；
    同意聘任张建英女士为公司财务总监，任期三年。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    附顾少军简历：
    顾少军先生：汉族，42 岁，历任公司工厂员工、工段长、车间主任、厂长、
家具制造事业部副总经理，现任公司家具制造事业部总经理。
    其他人员简历详见公司于 2014 年 10 月 31 日在《上海证券报》、 证券时报》
以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有
限公司第五届董事会第三十九会议决议公告》。
    公司独立董事就该议案发表了专项意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。


    四、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案
    同意聘任冯蜀军先生担任公司第六届董事会证券事务代表。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    附冯蜀军简历：
    冯蜀军先生：汉族，42 岁，大学学历，曾在新疆国际经济合作公司从事财
务管理工作，现任公司证券事务代表。


   特此公告。




                                     美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                           二○一四年十一月二十一日