美克国际家居用品股份有限公司独立董事
                 关于聘任公司高级管理人员的意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》
及《公司章程》的有关规定，作为美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，现就公司第六届董事会第一次会议《关于聘任公司高级管理人
员的议案》发表如下意见：
    本届董事会聘任陈江先生为公司总经理，聘任赵晶女士、顾少军先生为公司
副总经理，聘任黄新女士为公司董事会秘书，聘任张建英女士为公司财务总监。
经审阅陈江先生、赵晶女士、顾少军先生、黄新女士、张建英女士的个人履历、
工作经历等，没有发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会
确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。
    本议案关于公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、 公司章程》
的有关规定，表决程序合法有效。
    综上所述，我们同意公司第六届董事会第一次会议《关于聘任公司高级管理
人员的议案》。




                                                二○一四年十一月二十日
（此页无正文，为《美克国际家居用品股份有限公司独立董事关于聘任公司高级
管理人员的意见》之签字页）




独立董事签字：陈建国、李大明、李季鹏