证券代码：600337              证券简称：美克家居               编号：临 2014- 092


                美克国际家居用品股份有限公司
              第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次
会议于 2014 年 12 月 9 日以通讯方式召开，会议通知已于 2014 年 12 月 3 日以书
面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了关于回购并注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但
尚未解锁的限制性股票的议案
    董事黄新女士、张建英女士、赵晶女士作为公司限制性股票激励计划的激励
对象，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事进行了表决。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于回购并注销部
分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票公告》。


    二、审议通过了关于修订《公司章程》的预案
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    本预案需提交公司 2014 年第七次临时股东大会审议。
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于修订公司章程
的公告》。


    三、审议通过了关于修订公司《股东大会议事规则》的预案
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    本预案需提交公司 2014 年第七次临时股东大会审议。
    详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居
用品股份有限公司股东大会议事规则》


    四、审议通过了关于召开 2014 年第七次临时股东大会的议案
    公司计划于 2014 年 12 月 26 日召开 2014 年第七次临时股东大会，审议以上
第二、三项预案。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2014 年
第七次临时股东大会的通知》。


   特此公告。




                                           美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                    二○一四年十二月十日