证券代码：600337               证券简称：美克家居              编号：临 2014-097


                 美克国际家居用品股份有限公司
                   关于修订公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     美克国际家居用品股份有限公司（以下简称 “公司”）2014 年 12 月 9 日召
开的第六届董事会第二次会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案，详见
2014 年 12 月 10 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第二
次会议决议公告》，具体内容如下：
     一、根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定以及 2013 年第
二次临时股东大会的授权，公司董事会在办理完成本次回购注销不符合条件的激
励 对 象 所 持 有 的 348,000 股 限 制 性 股 票 事 宜 后 ， 公 司 的 股 份 总 数 将 会 从
64681.0419 万股减少到 64646.2419 万股，注册资本将会从 64681.0419 万元减
少到 64646.2419 万元，具体减资事宜由公司董事会负责办理。
     鉴于此，公司将对《公司章程》第六条、第十九条进行修订，修订后内容如
下：
     第六条    公司注册资本为 64646.2419 万元人民币。
     第十九条      公 司 股 份总 数 为 64646.2419 万 股 ， 股本 结 构 为： 普 通 股
64646.2419 万股。


     二、根据中国证监会 2014 年 10 月 20 日公布的《上市公司章程指引（2014
年修订）》，公司将对《公司章程》第九十三条进行修订，修订后内容如下：
     第九十三条     出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之
一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照
实际持有人意思表示进行申报的除外。
     未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
   本预案需提交公司 2014 年第七次临时股东大会审议通过后执行，董事会将
提请股东大会授权公司董事会办理相关变更登记事宜。


   特此公告。




                                   美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                         二○一四年十二月十日