美克国际家居用品股份有限公司
     2014 年第七次临时股东大会会议资料




       美克国际家居用品股份有限公司
Markor International Home Furnishings Co., Ltd.



     2014 年第七次临时股东大会会议资料




                         1
           美克国际家居用品股份有限公司
           2014 年第七次临时股东大会会议资料




                            会议资料目录


2014 年第七次临时股东大会会议议程 ................................. 3

议案一   关于修订《公司章程》的议案 ............................... 4

议案二   关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 ................... 5




                                   2
          美克国际家居用品股份有限公司
          2014 年第七次临时股东大会会议资料


                   美克国际家居用品股份有限公司
              2014 年第七次临时股东大会会议议程

    上午会议部分：
    会议于 10:00 开始
    一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用
现场投票与网络投票相结合的方式举行,表决结果将在 16:00 以后由上证所信息
网络有限公司统计汇总发送至公司,因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时
休会,下午表决结果出来后继续进行。
    二、审议议案
    1、关于修订《公司章程》的议案；
    2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。
    三、对上述议案进行现场投票表决。
    四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。
    五、会议休会。


    下午会议部分：
    六、宣布本次会议审议事项表决结果。
    七、宣布本次股东大会决议。
    八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
    九、律师对本次股东大会出具验证意见。
    十、会议结束。




                                        美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                             二○一四年十二月二十六日




                                    3
             美克国际家居用品股份有限公司
             2014 年第七次临时股东大会会议资料

议案一
       美克国际家居用品股份有限公司 2014 年第七次临时股东大会


                      关于修订《公司章程》的议案

各位股东、各位代表:
    公司于 2014 年 12 月 9 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了关于修订
《公司章程》的预案，现提交股东大会审议，以下为具体内容：
    （一）根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定以及 2013
年第二次临时股东大会的授权，公司董事会在办理完成本次回购注销不符合条件
的激励对象所持有的 348,000 股限制性股票事宜后，公司的股份总数将会从
64681.0419 万股减少到 64646.2419 万股，注册资本将会从 64681.0419 万元减
少到 64646.2419 万元，具体减资事宜由公司董事会负责办理。
    鉴于此，公司将对《公司章程》第六条、第十九条进行修订，修订后内容如
下：
    第六条    公司注册资本为 64646.2419 万元人民币。
    第十九条     公 司 股 份总 数 为 64646.2419 万 股 ， 股本 结 构 为： 普 通 股
64646.2419 万股。
    （二）根据中国证监会 2014 年 10 月 20 日公布的《上市公司章程指引（2014
年修订）》，公司将对《公司章程》第九十三条进行修订，修订后内容如下：
    第九十三条    出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之
一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照
实际持有人意思表示进行申报的除外。
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。


    请予审议。




                                           美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                 二○一四年十二月二十六日




                                       4
            美克国际家居用品股份有限公司
            2014 年第七次临时股东大会会议资料

议案二
       美克国际家居用品股份有限公司 2014 年第七次临时股东大会


              关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

各位股东、各位代表:
    公司于 2014 年 12 月 9 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了关于修订
公司《股东大会议事规则》的预案，现提交股东大会审议，以下为具体内容：
    根据中国证监会 2014 年 10 月 20 日公布的《上市公司股东大会规则（2014
年修订）》，公司对《股东大会议事规则》第五十七条进行了修订，修订后内容如
下：
    第五十七条    出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之
一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照
实际持有人意思表示进行申报的除外。
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。


    请予审议。




                                         美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                              二○一四年十二月二十六日




                                     5