证券代码：600337              证券简称：美克家居               编号：临 2015-005


                 美克国际家居用品股份有限公司
               第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
会议于 2015 年 3 月 2 日以通讯方式召开，会议通知已于 2015 年 2 月 25 日以书
面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了关于 2015 年度公司与全资子公司之间提供担保的预案
    本预案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会以特别决议进行审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司 2015 年度担保计
划的公告》。


    二、审议通过了关于 2015 年度公司向控股股东提供担保的预案
    鉴于本项担保涉及公司与控股股东美克投资集团有限公司之间的关联交易，
故关联董事寇卫平、陈江、冯东明对本预案回避表决。
    本预案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会在关联股东回避表决的情况
下，以特别决议进行审议。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司 2015 年度担保计
划的公告》。


    三、审议通过了关于 2015 年度公司购买银行短期理财产品的预案
    本预案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司 2015 年度委托理
财计划公告》。


    四、审议通过了《公司融资和对外担保管理制度》
    本预案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    制度内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克
国际家居用品股份有限公司融资和对外担保管理制度》。


    五、审议通过了关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案
    公司计划于 2015 年 3 月 19 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议以上
第一至四项预案。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2015 年
第一次临时股东大会的通知》。


   特此公告。




                                           美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                     二○一五年三月四日