证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2015-007
美克国际家居用品股份有限公司
2015 年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：本公司、公司全资子公司、控股股东；
● 2015 年，本公司拟为全资子公司提供担保，具体如下：拟为美克国际家
私（天津）制造有限公司在 70,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提
供担保，截至本报告日为其担保余额 0 元；拟为美克国际家私加工（天津）有限
公司在 8,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本报告日
为其担保余额 0 元；拟为施纳迪克国际公司在 5,000 万元人民币（或等额外币）
的授信额度内提供担保，截至本报告日为其担保余额 0 元；拟为 A.R.T 家具公司
在 6,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本报告日为其
担保余额 0 元。
2015 年，公司全资子公司拟为其子公司及本公司提供担保，具体如下：美
克国际家私（天津）制造有限公司计划为其全资子公司美克国际家私加工（天津）
有限公司 2015 年度不超过 300 万美元的原材料采购事项向其供应商提供担保，
截至本报告日为其担保余额 191.45 万美元；美克国际家私（天津）制造有限公
司拟为本公司在 55,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截
至本报告日为本公司担保余额 25,000 万元人民币。
2015 年，本公司拟为控股股东提供担保，具体如下：拟为控股股东美克投
资集团有限公司在 41,000 万元人民币额度内开展的融资业务提供担保，截至本
报告日为其担保余额 29,000 万元人民币。
● 公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
根据公司年度经营目标和经营计划，2015 年，本公司与全资子公司、控股股
东之间预提供担保，担保期限与内容以合同签订为准。
上述担保事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，将提交公司 2015
年第一次临时股东大会审议，其中向控股股东提供担保需关联股东回避对此事项
的表决。内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第三
次会议决议公告》。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：美克国际家私（天津）制造有限公司
注册地址：天津开发区第七大街 53 号
注册资本：8,280 万元人民币
法定代表人：寇卫平
经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的不得经营；应经审批的，未获批
准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的、自主经营。国家有专营、
专项规定的按专营专项规定办理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
美克国际家私（天津）制造有限公司（以下简称：“天津美克”）成立于 1997
年 5 月，为公司全资子公司。截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产
1,226,487,355.72 元，负债总额为 742,692,672.61 元，净资产 483,794,683.11
元，2013 年实现净利润-17,035,109.06 元。
2、被担保人：美克国际家私加工（天津）有限公司
注册地址：天津出口加工区内
注册资本：10,000 万元人民币
法定代表人：寇卫平
经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获
批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。国家有专
营、专项规定的按专营专项规定办理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
美克国际家私加工（天津）有限公司（以下简称：“天津加工”）成立于 2002
年 12 月，为天津美克的全资子公司。截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产
355,906,139.07 元，负债总额为 359,454,299.27 元，净资产-3,548,160.20 元，
2013 年实现净利润-17,022,417.18 元。
3、被担保人：施纳迪克国际公司
注册地址：美国
注册资本：10,000 美元
法定代表人：Jeff Young
经营范围：家具销售
施纳迪克国际公司（以下简称：“施纳迪克”）成立于 2008 年 12 月，为公司
全资子公司。截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 229,071,287.93 元，净资
产 163,301,930.30 元，2013 年实现净利润 6,901,539.64 元。
4、被担保人：A.R.T 家具公司
注册地址：美国
注册资本： 500 美元
法定代表人： Jeff Cook
经营范围： 家具批发和分销
A.R.T 家具公司（以下简称：“A.R.T 公司”）成立于 2003 年 7 月，为公司全
资子公司。截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 134,529,244.72 元，净资产
66,484,847.14 元，2013 年实现净利润 468,516.83 元。
5、被担保人： 美克投资集团有限公司
注册地址： 乌鲁木齐市北京南路 506 号
注册资本： 20,000 万元人民币
法定代表人： 冯东明
经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的
设计，咨询服务。货物和技术的进出口自营和代理业务。
美克投资集团有限公司（以下简称：“美克集团”）成立于 1993 年，为公司
控股股东。截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 10,211,816,223.18 元，负
债总额为 6,836,437,359.73 元，净资产 3,375,378,863.45 元，2013 年实现净
利润 115,969,990.43 元。
三、担保内容
1、天津美克 2015 年度计划在综合授信额度 70,000 万元人民币（或等额外
币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需
求向相关银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连
带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。
2、天津加工 2015 年度计划在综合授信额度 8,000 万元人民币（或等额外币）
内开展贸易融资等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出
申请，并与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）
担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。
3、施纳迪克 2015 年度计划在综合授信额度 5,000 万元人民币（或等额外币）
内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向
相关银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责
任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。
4、A.R.T 公司 2015 年度计划在综合授信额度 6,000 万元人民币（或等额外
币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需
求向相关银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连
带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。
5、天津美克计划为其全资子公司天津加工 2015 年度不超过 300 万美元的原
材料采购事项向其供应商提供担保，担保期限与内容以合同为准。
本公司 2015 年度计划在综合授信额度 55,000 万元人民币（或等额外币）内
开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，公司将在授信额度内依据资金需求
向相关银行提出申请，并与天津美克协商后办理担保手续。天津美克提供第三方
连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。
6、美克集团 2015 年度计划在 41,000 万元人民币（或等额外币）额度内开
展融资业务，具体事项由美克集团依据资金需求向金融机构提出申请，并与本公
司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体
期限与担保内容以合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司与全资子公司之间的担保行为满足了公司及全资子公
司经营发展的需要，有利于公司及全资子公司的良性发展，符合公司整体利益，
被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为公司经营发展提供资金支
持，为促进双方良性发展，公司同意为美克集团进行担保。
公司独立董事认为：公司2015年度对外担保是为了满足公司整体发展需要，
为全资子公司贷款提供担保有助于子公司高效筹集资金，提高运营效率。
公司对控股股东提供担保，促进了双方良性发展，多年来，控股股东美克集
团为公司的可持续发展做出重大贡献，提供了大量支持。根据对美克集团多方面
了解，其经营状况及资信情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。
我们认为，公司2015年度担保计划符合法律法规的相关要求，兼顾了公司的
发展需要，没有损害公司及股东的利益，综上所述，我们同意公司2015年度担保
计划。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 234,650 万元，
美 元 191.45 万 元 , 担 保 的 总 额 按 照 各 借 款 主 体 记 账 汇 率 折 算 为 人 民 币
235,798.70 万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的
87.08%，无对外逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、公司独立董事意见。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一五年三月四日
