美克国际家居用品股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议资料
美克国际家居用品股份有限公司
Markor International Home Furnishings Co., Ltd.
2015 年第一次临时股东大会会议资料
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2015 年第一次临时股东大会会议资料
会议资料目录
2015 年第一次临时股东大会会议议程 ................................. 3
议案一 关于 2015 年度公司与全资子公司之间提供担保的议案 .......... 4
议案二 关于 2015 年度公司向控股股东提供担保的议案 ................ 7
议案三 关于 2015 年度公司购买银行短期理财产品的议案 .............. 8
议案四 公司融资和对外担保管理制度 ............................... 9
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2015 年第一次临时股东大会会议资料
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2015 年第一次临时股东大会会议议程
上午会议部分：
会议于 10:30 开始
一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用
现场投票与网络投票相结合的方式举行,表决结果将在 16:00 以后由上证所信息
网络有限公司统计汇总发送至公司,因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时
休会,下午表决结果出来后继续进行。
二、审议议案
1、关于 2015 年度公司与全资子公司之间提供担保的议案；
2、关于 2015 年度公司向控股股东提供担保的议案；
3、关于 2015 年度公司购买银行短期理财产品的议案；
4、公司融资和对外担保管理制度。
三、对上述议案进行现场投票表决。
四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。
五、会议休会。
下午会议部分：
六、宣布本次会议审议事项表决结果。
七、宣布本次股东大会决议。
八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
九、律师对本次股东大会出具验证意见。
十、会议结束。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一五年三月十九日
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议案一
美克国际家居用品股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会
关于 2015 年度公司与全资子公司之间提供担保的议案
各位股东、各位代表:
公司于 2015 年 3 月 2 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了关于 2015
年度公司与全资子公司之间提供担保的预案，现提交股东大会审议，以下为具体
内容：
根据公司年度经营目标和经营计划，2015 年，在银行综合授信额度内公司
与全资子公司之间拟提供担保。
（一）被担保人基本情况
1、被担保人：美克国际家私（天津）制造有限公司
注册地址：天津开发区第七大街 53 号
注册资本：8,280 万元人民币
法定代表人：寇卫平
经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的不得经营；应经审批的，未获批
准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的、自主经营。国家有专营、
专项规定的按专营专项规定办理。
美克国际家私（天津）制造有限公司（以下简称：“天津美克”）成立于 1997
年 5 月，为公司全资子公司。截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产
1,226,487,355.72 元，负债总额为 742,692,672.61 元，净资产 483,794,683.11
元，2013 年实现净利润-17,035,109.06 元。
2、被担保人：美克国际家私加工（天津）有限公司
注册地址：天津出口加工区内
注册资本：10,000 万元人民币
法定代表人：寇卫平
经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获
批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。国家有专
营、专项规定的按专营专项规定办理。
美克国际家私加工（天津）有限公司（以下简称：“天津加工”）成立于 2002
年 12 月，为天津美克的全资子公司。截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产
355,906,139.07 元，负债总额为 359,454,299.27 元，净资产-3,548,160.20 元，
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2013 年实现净利润-17,022,417.18 元。
3、被担保人：施纳迪克国际公司
注册地址：美国
注册资本：10,000 美元
法定代表人：Jeff Young
经营范围：家具销售
施纳迪克国际公司（以下简称：“施纳迪克”）成立于 2008 年 12 月，为公司
全资子公司。截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 229,071,287.93 元，净资
产 163,301,930.30 元，2013 年实现净利润 6,901,539.64 元。
4、被担保人：A.R.T 家具公司
注册地址：美国
注册资本： 500 美元
法定代表人： Jeff Cook
经营范围： 家具批发和分销
A.R.T 家具公司（以下简称：“A.R.T”）成立于 2003 年 7 月，为公司全资子
公司。截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 134,529,244.72 元，净资产
66,484,847.14 元，2013 年实现净利润 468,516.83 元。
（二）2015 年担保明细
单位：万元
担保人 被担保对象 资产负债率（%） 持股比例（%） 计划担保金额
美克家居 天津美克 60.55 100% 70000
合计 70000
天津美克 2015 年度计划在综合授信额度 70,000 万元人民币（或等额外币）
内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向
相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。担保主体提供第三方连带
责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。
单位：万元
担保人 被担保对象 资产负债率（%） 持股比例（%） 计划担保金额
美克家居 天津加工 101.00 100% 8000
合计 8000
天津加工 2015 年度计划在综合授信额度 8,000 万元人民币（或等额外币）
内开展贸易融资等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出
申请，经与本公司协商后办理担保手续。担保主体提供第三方连带责任（即保证）
担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。
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2015 年第一次临时股东大会会议资料
单位：万元
担保人 被担保对象 资产负债率（%） 持股比例（%） 计划担保金额
美克家居 施纳迪克 28.71 100% 5000
合计 5000
施纳迪克 2015 年度计划在综合授信额度 5,000 万元人民币（或等额外币）
内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向
相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。担保主体提供第三方连带
责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。
单位：万元
担保人 被担保对象 资产负债率（%） 持股比例（%） 计划担保金额
美克家居 A.R.T 50.58 100% 6000
合计 6000
A.R.T 公司 2015 年度计划在综合授信额度 6,000 万元人民币（或等额外币）
内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向
相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。担保主体提供第三方连带
责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。
单位：万元
担保人 被担保对象 资产负债率（%） 计划担保金额
天津美克 美克家居 28.26 55000
合计 55000
本公司 2015 年度计划在综合授信额度 55,000 万元人民币（或等额外币）内
开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，具体贷款在授信额度内依据资金需
求向银行提出申请，并与天津美克协商后办理担保手续。担保主体提供第三方连
带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。
单位：万美元
担保人 被担保对象 资产负债率（%） 计划担保金额
天津美克 天津加工 101.00 300
合计 300
为了满足天津加工日常采购原材料的需要，天津美克计划为其全资子公司天
津加工 2015 年度不超过 300 万美元的原材料采购事项向其供应商提供担保，担
保期限与内容以合同签订为准。
请予审议。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一五年三月十九日
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议案二
美克国际家居用品股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会
关于 2015 年度公司向控股股东提供担保的议案
各位股东、各位代表:
公司于 2015 年 3 月 2 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了关于 2015
年度公司向控股股东提供担保的预案，现提交股东大会审议，以下为具体内容：
2015 年，公司拟为控股股东美克集团提供担保，具体情况如下：
（一）被担保人情况
1、被担保人： 美克投资集团有限公司
注册地址： 乌鲁木齐市北京南路 506 号
注册资本： 20,000 万元人民币
法定代表人： 冯东明
经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的
设计，咨询服务。货物和技术的进出口自营和代理业务。
美克投资集团有限公司（以下简称：“美克集团”）成立于 1993 年，为公司
控股股东。截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 10,211,816,223.18 元，负
债总额为 6,836,437,359.73 元，净资产 3,375,378,863.45 元，2013 年实现净
利润 115,969,990.43 元。
（二）2015 年担保明细
单位：万元
担保人 被担保对象 资产负债率（%） 持股比例（%） 计划担保金额
美克家居 美克集团 66.95 41000
合计 41000
美克集团 2015 年度计划在 41,000 万元人民币（或等额外币）额度内开展融
资业务，具体事项由美克集团依据资金需求向金融机构提出申请，并与本公司协
商后办理担保手续。担保主体提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期
限与担保内容以合同为准。
请予审议。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一五年三月十九日
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2015 年第一次临时股东大会会议资料
议案三
美克国际家居用品股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会
关于 2015 年度公司购买银行短期理财产品的议案
各位股东、各位代表:
公司于 2015 年 3 月 2 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了关于 2015
年度公司购买银行短期理财产品的预案，现提交股东大会审议，以下为具体内容：
为提高经营资金的使用效率，本公司及所属子公司 2015 年拟购买主要合作
银行的短期（本外币）理财产品，从而提高资金收益，节约财务费用。公司购买
的短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，分为固定收益型和浮动收益
型，为低风险且收益较稳定的理财产品，期限以短期为主。
根据公司经营发展计划和资金情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，
2015 年公司计划使用不超过人民币 2 亿元额度的闲置资金用于上述理财产品（本
外币）的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。公司不得使用不
符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。
请予审议。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一五年三月十九日
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2015 年第一次临时股东大会会议资料
议案四
美克国际家居用品股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会
公司融资和对外担保管理制度
各位股东、各位代表:
公司于 2015 年 3 月 2 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了公司融资
和对外担保管理制度，现提交股东大会审议，以下为具体内容：
为了规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风
险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担
保法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公
司章程》的相关规定，制定本制度。
《美克国际家居用品股份有限公司融资和对外担保管理制度》已于 2015 年
3 月 4 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请予审议。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一五年三月十九日
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