证券代码：600337           证券简称：美克家居       公告编号：临 2015-011


               美克国际家居用品股份有限公司
             2015 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2015 年 3 月 19 日
(二)      股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会
   议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                369,009,192
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                  57.08


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长陈江先生主持。本次会议的召集、
召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事寇卫平、赵晶、张建英因出差未出席会
   议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事甄靖宇因出差未出席会议；
3、董事会秘书黄新出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。


二、      议案审议情况
(一)      非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2015 年度公司与全资子公司之间提供担保的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权
                    票数          比例     票数          比例    票数          比例
                                  （%）                  （%）                 （%）
       A股      369,009,192       100.00          0       0.00          0       0.00


2、 议案名称：关于 2015 年度公司向控股股东提供担保的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权
                    票数          比例     票数          比例    票数          比例
                                  （%）                  （%）                 （%）
       A股      101,290,178       100.00          0       0.00          0       0.00


3、 议案名称：关于 2015 年度公司购买银行短期理财产品的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权
                    票数          比例     票数          比例    票数          比例
                                  （%）                  （%）                 （%）
       A股      369,009,192       100.00          0       0.00          0       0.00


4、 议案名称：公司融资和对外担保管理制度
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权
                    票数          比例     票数          比例    票数          比例
                                  （%）                  （%）                 （%）
       A股      369,009,192       100.00          0       0.00          0       0.00


(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案            议案名称                     同意               反对             弃权

序号                                  票数          比例     票数   比例      票数   比例

                                                    （%）           （%）            （%）

 1     关于 2015 年度公司与全资子   98,301,165      100.00      0      0.00      0      0.00

       公司之间提供担保的议案

 2     关于 2015 年度公司向控股股   67,621,165      100.00      0      0.00      0      0.00

       东提供担保的议案

 3     关于 2015 年度公司购买银行   98,301,165      100.00      0      0.00      0      0.00

       短期理财产品的议案



(三)    关于议案表决的有关情况说明
1、第 1、2 项议案为股东大会特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有
表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、美克投资集团有限公司持有公司股份 267,719,014 股，为第 2 项议案的关联
股东，对该议案回避表决。


三、    律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、史雪飞
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的
资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大
会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。


四、    备查文件目录
1、 美克国际家居用品股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司 2015 年第一次临
     时股东大会的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。


                                                     美克国际家居用品股份有限公司
                                                                       2015 年 3 月 20 日