证券代码：600337          证券简称：美克家居          编号：临 2015- 013


               美克国际家居用品股份有限公司
             第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次
会议于 2015 年 3 月 27 日在公司会议室召开，会议通知已于 2015 年 3 月 17 日以
书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，其中董事寇卫平先生、赵晶女
士因出差以通讯方式参加了本次会议，公司监事列席了会议，会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长陈江先生主持，与会董事以举手
表决和传真表决相结合的方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了公司《2014 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    二、审议通过了公司《2014 年度董事会工作报告》
    本预案需提交公司 2014 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    三、审议通过了公司《2014 年度财务决算报告》
    本预案需提交公司 2014 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    四、审议通过了公司《2014 年年度报告及摘要》
    本预案需提交公司 2014 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    五、审议通过了公司 2014 年度利润分配预案
    根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2014年度公司
实现净利润233,565,748.92元，上年度结转未分配利润995,482,263.06元，可供
股 东 分 配 利 润 共 计 1,108,317,329.57 元 ， 其 中 ， 母 公 司 可 供 股 东 分 配 利 润
767,248,720.27元。
     公司拟以 2015 年 1 月 7 日限制性股票注销后的总股本 646,462,419 股为基
数，按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），向全体股东分配股利共计
96,969,362.85 元，剩余利润结转下一年度。
     公司 2014 年度不进行资本公积金转增股本。
     本预案需提交公司 2014 年度股东大会审议通过后实施。
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


     六、审议通过了关于续聘 2015 年度财务审计机构及支付其报酬的预案
     2015年，公司拟继续聘任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司的财务报告审计机构，审计费68万元（不含差旅费）。
     本预案需提交公司 2014 年度股东大会审议。
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


     七、审议通过了关于续聘 2015 年度内控审计机构及支付其报酬的预案
     2015年，公司拟继续聘任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司内部控制审计机构，审计费30万元。
     本预案需提交公司 2014 年度股东大会审议。
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
     内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于续聘会计师事
务所的公告》。


     八、审议通过了公司《2014 年度内部控制评价报告》
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


     九、审议通过了公司《2014 年度内部控制审计报告》
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


     十、审议通过了公司《2014 年度社会责任报告》
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    十一、审议通过了《独立董事 2014 年度述职报告》
    本预案需提交公司 2014 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    十二、审议通过了《董事会审计委员会 2014 年度履职报告》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    十三、审议通过了关于公司限制性股票激励计划第二期解锁事项的议案
    董事赵晶女士、黄新女士、张建英女士作为公司限制性股票激励计划的激励
对象，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事进行了表决。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于限制性股票激
励计划第二期解锁事项的公告》。


    公司 2014 年度股东大会召开时间将另行通知。


   特此公告。




                                     美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                            二○一五年三月三十一日