证券代码：600337            证券简称：美克家居          编号：临 2015-019


               美克国际家居用品股份有限公司
             第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次
会议于 2015 年 4 月 1 日以通讯方式召开，会议通知已于 2015 年 3 月 27 日以书
面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。与会监事以通讯表决方式一致通过如下决议：


    一、审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的预案
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公
开发行股票实施细则》等有关法律法规、规范性文件的规定，对照上市公司非公
开发行股票的相关资格、条件的要求，公司经认真自查，认为公司符合向特定对
象非公开发行股票的各项条件。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票


    二、逐项审议通过了公司非公开发行股票方案
    （一）非公开发行股票的种类和面值
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）发行方式
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）发行对象及认购方式
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）发行数量及锁定期
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）发行价格及定价原则
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）募集资金投向
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    （七）本次发行前公司滚存利润分配安排
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）上市地点
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）本次发行股票决议有效期
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过了公司非公开发行股票预案
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票


    四、审议通过了关于公司与美克投资集团有限公司签署附条件生效的股份认
购协议的预案
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    五、审议通过了关于公司非公开发行股票涉及关联交易的预案
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    六、审议通过了公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    七、审议通过了公司关于前次募集资金使用情况的报告
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    八、审议通过了关于公司未来三年（2015-2017 年度）股东分红回报规划的
预案
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                        美克国际家居用品股份有限公司监事会
                                                二○一五年四月三日




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