证券代码：600337          证券简称：美克家居          公告编号：2015-020


                 美克国际家居用品股份有限公司
              关于召开 2014 年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
        股东大会召开日期：2015年4月24日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
       一、 召开会议的基本情况
       (一)   股东大会类型和届次：2014 年度股东大会
       (二)   股东大会召集人：董事会
       (三)   投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
       (四)   现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2015 年 4 月 24 日 10 点 30 分
   召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会议室
       (五)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2015 年 4 月 24 日
                         至 2015 年 4 月 24 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       (六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
      二、    会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                    投票股东类型
序号                              议案名称
                                                                      A 股股东
非累积投票议案
  1      公司《2014 年度董事会工作报告》                                √
  2      公司《2014 年度监事会工作报告》                                √
  3      公司《2014 年度财务决算报告》                                  √
  4      公司《2014 年年度报告及摘要》                                  √
  5      公司 2014 年度利润分配议案                                     √
  6      关于续聘 2015 年度财务审计机构及支付其报酬的议案               √
  7      关于续聘 2015 年度内控审计机构及支付其报酬的议案               √
  8      《独立董事 2014 年度述职报告》                                 √
  9      关于公司符合非公开发行股票条件的议案                           √
10.00    公司非公开发行股票方案                                         √
10.01    非公开发行股票的种类和面值                                     √
10.02    发行方式                                                       √
10.03    发行对象及认购方式                                             √
10.04    发行数量及锁定期                                               √
10.05    发行价格及定价原则                                             √
10.06    募集资金投向                                                   √
10.07    本次发行前公司滚存利润分配安排                                 √
10.08    上市地点                                                       √
10.09    本次发行股票决议有效期                                         √
 11      公司非公开发行股票预案                                         √
 12      关于公司与美克投资集团有限公司签署附条件生效的股份认购协       √
         议的议案
 13      关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案                       √
 14      公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告                   √
 15      公司关于前次募集资金使用情况的报告                             √
 16      关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关       √
         事宜的议案
 17      关于提请股东大会批准美克投资集团有限公司免于以要约方式增       √
         持公司股份的议案
 18      关于公司未来三年（2015-2017 年度）股东分红回报规划的议案       √
 19      关于公司全资子公司为公司贷款提供担保的议案                     √


        1、   各议案已披露的时间和披露媒体
        以上议案已分别经公司第六届董事会第四次会议、第六届董事会第五次会
议以及第六届监事会第三次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，详见 2015
年 3 月 31 日、2015 年 4 月 3 日公司在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
     2、    特别决议议案：10、11、19
     3、    对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、10、11、12、13、14、17、
18、19
     4、    涉及关联股东回避表决的议案：10、11、12、13、14、17
    应回避表决的关联股东名称：美克投资集团有限公司
     三、 股东大会投票注意事项
     (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
     (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
     (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
     (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
     (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
     四、 会议出席对象
     (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别            股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股             600337       美克家居             2015/4/17
     (二)   公司董事、监事和高级管理人员。
     (三)   公司聘请的律师。
     (四)   其他人员。
     五、 会议登记方法
    1、登记手续：
    （1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票
账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照
复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理
登记。
    （2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代
理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办
理登记。
    （3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2015 年 4 月
23 日下午 19:00 前送达，出席会议时需携带原件。
    2、登记地点：公司证券事务部。
    3、登记时间：2015 年 4 月 23 日上午 10：00—14：00，下午 15：00—19：
00。


       六、 其他事项
       1、会期半天，食宿费、交通费自理。
       2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号
       联系人：黄新、冯蜀军
       电话：0991—3836028
       传真：0991—3628809、3838191
       邮编：830011


    特此公告。


                                      美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                         2015 年 4 月 3 日




       报备文件：美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。
附件 1：授权委托书
                                      授权委托书

美克国际家居用品股份有限公司：
       兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 4 月
24 日召开的贵公司 2014 年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：


序号                    非累积投票议案名称                  同意   反对   弃权
  1      公司《2014 年度董事会工作报告》
  2      公司《2014 年度监事会工作报告》
  3      公司《2014 年度财务决算报告》
  4      公司《2014 年年度报告及摘要》
  5      公司 2014 年度利润分配议案
  6      关于续聘 2015 年度财务审计机构及支付其报酬的议案
  7      关于续聘 2015 年度内控审计机构及支付其报酬的议案
  8      《独立董事 2014 年度述职报告》
  9      关于公司符合非公开发行股票条件的议案
 10      公司非公开发行股票方案
10.01    非公开发行股票的种类和面值
10.02    发行方式
10.03    发行对象及认购方式
10.04    发行数量及锁定期
10.05    发行价格及定价原则
10.06    募集资金投向
10.07    本次发行前公司滚存利润分配安排
10.08    上市地点
10.09    本次发行股票决议有效期
 11      公司非公开发行股票预案
 12      关于公司与美克投资集团有限公司签署附条件生效的
         股份认购协议的议案
 13      关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
 14      公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
 15      公司关于前次募集资金使用情况的报告
 16      关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
         行股票相关事宜的议案
 17      关于提请股东大会批准美克投资集团有限公司免于以
         要约方式增持公司股份的议案
 18      关于公司未来三年（2015-2017 年度）股东分红回报规
         划的议案
 19      关于公司全资子公司为公司贷款提供担保的议案


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                            委托日期：         年   月   日
备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。