证券代码：600337            证券简称：美克家居            编号：临 2015-039


               美克国际家居用品股份有限公司
                 关于修订公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下简称 “公司”）2015 年 6 月 19 日召
开的第六届董事会第七次会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案，详见
2015 年 6 月 23 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第七
次会议决议公告》。
    根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定以及 2013 年第二次
临时股东大会的授权，公司董事会在办理完成本次回购注销不符合条件的激励对
象所持有的 126,000 股限制性股票事宜后，公司的股份总数将会从 64646.2419
万 股 减 少 到 64633.6419 万 股 ， 注 册 资 本 将 会 从 64646.2419 万 元 减 少 到
64633.6419 万元，具体减资事宜由公司董事会负责办理。
    鉴于此，公司将对《公司章程》第六条、第十九条进行修订，修订后内容如
下：
    第六条    公司注册资本为 64633.6419 万元人民币。
    第十九条     公 司 股 份总 数 为 64633.6419 万 股 ， 股本 结 构 为： 普 通 股
64633.6419 万股。
    本预案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过后执行，董事会将
提请股东大会授权公司董事会办理相关变更登记事宜。


    特此公告。




                                        美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                二○一五年六月二十三日