证券代码：600337            证券简称：美克家居          编号：临 2015-036


               美克国际家居用品股份有限公司
             第六届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次
会议于 2015 年 6 月 19 日以通讯方式召开，会议通知已于 2015 年 6 月 9 日以书
面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》
的规定。与会监事以通讯表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了关于回购并注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但
尚未解锁的限制性股票的议案
    监事会认为：公司2013年实施的限制性股票激励计划的激励对象陈长、吴文
晖二人因个人原因已辞职，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权
激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项
备忘录3号》有关规定以及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十四节
（二）、2款的规定，上述二人已获授予但尚未解锁的限制性股票将由公司回购并
注销。
    董事会依照公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大
会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，办理以上两名激
励对象已获授予但尚未解锁的限制性股票回购注销事宜符合股东大会授权，程序
合法合规，本次回购事项不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，也不会影
响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司董事会回购注销陈长、吴文晖二人
持有已获授予但尚未解锁的限制性股票 126,000 股，并办理相关具体事宜。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票


    特此公告。


                                      美克国际家居用品股份有限公司监事会
                                             二○一五年六月二十三日