证券代码：600337              证券简称：美克家居               编号：临 2015- 049


                美克国际家居用品股份有限公司
              第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次
会议于 2015 年 8 月 12 日以通讯方式召开，会议通知已于 2015 年 7 月 31 日以书
面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了公司 2015 年半年度报告及摘要
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司 2015 年半年度报
告摘要》，半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    二、审议通过了关于修订《公司章程》的预案
    根据新疆维吾尔自治区商务厅新商外资函〔2015〕64 号《关于美克国际家
居用品股份有限公司注销外商投资企业批准证书的批复》，公司企业类型将由外
商投资企业变更为内资企业。因此拟对《公司章程》相关条款进行修订。
    本预案需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
    董事会提请股东大会授权就本事项及公司 2015 年第二次临时股东大会审议
通过的注册资本变更事项一并向工商行政管理部门申请办理变更登记手续。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于修订公司章程
的公告》。


    三、审议通过了关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案
    公司计划于 2015 年 8 月 31 日召开 2015 年第三次临时股东大会，审议以上
第二项预案。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2015 年
第三次临时股东大会的通知》。


   特此公告。




                                           美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                    二○一五年八月十四日