证券代码：600337         证券简称：美克家居         编号：临 2015-052


              美克国际家居用品股份有限公司
                关于修订公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下简称 “公司”）2015 年 8 月 12 日召
开的第六届董事会第八次会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案，详见
2015 年 8 月 14 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第八
次会议决议公告》。
    2015 年 8 月 6 日，公司收到新疆维吾尔自治区商务厅新商外资函〔2015〕
64 号《关于美克国际家居用品股份有限公司注销外商投资企业批准证书的批
复》，公司港方投资者香港博伊西家具有限公司持股比例为 5.21%，符合《外国
投资者对上市公司战略投资管理办法》第二十一条的相关规定，准予公司注销外
商投资企业批准证书。目前，公司已注销外商投资企业批准证书，同时拟对《公
司章程》第七条予以修订，修订后如下：
    第七条   公司为永久存续的股份有限公司。
    本预案需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。董事会提请股东大会
授权就本事项及公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的注册资本变更事项
一并向工商行政管理部门申请办理变更登记手续。


   特此公告。




                                    美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                           二○一五年八月十四日